北京燕化高新技术股份有限公司2007年第二次临时股东大...

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加或变更提案，也无否决提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年2月12日

　　2.召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长李方先生

　　6.公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人、代表股份51850503股、占上市公司有表决权总股份34.79％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：

　　（一）审议了关于修改公司名称的议案

　　1.表决情况：

　　同意51850503股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（二）审议了关于修改《公司章程》的议案

　　1.表决情况：

　　同意51850503股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（三）审议了关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　1.表决情况：

　　同意51850503股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（四）审议了关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　1.表决情况：

　　同意51850503股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（五）审议了关于修改公司《监事会议事规则》的议案

　　1.表决情况：

　　同意51850503股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（六）审议了关于公司董事津贴的议案

　　同意51850503股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所

　　2.律师姓名：郑海楼

　　3.结论性意见：公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。

　　备查文件

　　1、经与会股东签字确认的股东大会决议；

　　2、2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2007年2月12日