宁波韵升股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公...

　　证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2007-004

　　宁波韵升股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决、修改或新增提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　宁波韵升股份有限公司于2007年2月12日在宁波韵升大厦八楼会议室召开了2007年第一次临时股东大会，出席会议的股东或股东代理人3名，代表股权数219，041，267股，占公司股份总数的58.92 %。公司董事长竺韵德先生主持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　（1）《关于确认建设年产2500万台直流无刷微电机项目实施方式及产品调整的议案》

　　该事项表决结果为：赞成219，041，267股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）《关于调整建设年产300吨粘结磁体项目运营主体的议案》

　　该事项表决结果为：赞成219，041，267股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（3）《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　该事项表决结果为：赞成219，041，267股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（4）《独立董事制度》

　　该事项表决结果为：赞成219，041，267股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（5）《关联交易公允决策制度》

　　该事项表决结果为：赞成219，041，267股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（6）《对外投资和担保制度》

　　该事项表决结果为：赞成219，041，267股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（7）《公司与控股股东签订专利实施许可协议的议案》

　　该事项表决结果为：赞成22，937，780股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股， 关联股东韵升控股集团有限公司和竺韵德对此项议案的表决进行了回避。

　　上述议案内容详见2007年1月27日公司第五届董事会第六次会议决议公告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海邦信阳律师事务所顾海涛律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2007年第一次临时股东大会会议决议

　　2、上海邦信阳律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　宁波韵升股份有限公司

　　2007年2月12日