葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年2月1日以书面方式发出通知，于2007年2月9日在宜昌中国葛洲坝集团公司第四会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，应到董事15名，实到董事14名，韩世坤独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托李清泉独立董事代为行使表决权。7名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：

　　一、审议通过公司投资建设荆门子陵4800t/d新型干法水泥生产线项目的议案

　　同意15票，反对0票，弃权0票。

　　为了适应国家水泥工业产业政策及湖北省水泥工业布局的要求，提高公司水泥产能，公司董事会同意新建一条4800t/d 新型干法水泥生产线。该项目位于荆门市子陵镇以西2km处的龚家垭，计划年产水泥200万吨，项目估算总投资43207.36万元，计划建设工期一年，全投资财务内部收益率所得税后17.87%，全投资回收期所得税后6.37 年。

　　本公司与荆工水泥股份有限公司共同组建荆门葛洲坝水泥有限责任公司，负责该项目的建设运营。项目公司注册资本金10000万元，荆工水泥股份有限公司以其2500万吨矿石开采权作价（预计在750万元左右）出资，其具体出资比例根据该矿石开采权实际评估价值确定，公司以现金方式出资。项目所需其余资金由项目公司向商业银行借贷。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

　　二、审议通过《公司2007年生产经营计划》

　　同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2007年投资计划》

　　同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过重庆葛洲坝易普力

　　同意15票，反对0票，弃权0票。

　　为了增强易普力公司发展实力，改善其治理结构，公司董事会同意该公司以定向增发的方式增资扩股。

　　易普力公司现注册资本为8000万元，其中：本公司持股7001.6万，持股比例为87.52%；葛洲坝集团二公司持股999.4万，持股比例为12.48%。本次增资扩股方案为在易普力公司2006年度利润全额分配后，按每股不低于1.2元（在每股净资产基础上溢价10%左右）的价格向战略投资者和易普力管理层及核心技术人员定向增发4000万股，共募集资金4800万元。增资扩股完成后新股权结构为：本公司持股7701.6万，持股比例为64.17%；战略投资者持股2700万，持股比例22.5%；葛洲坝集团二公司持股999.4万，持股比例为8.33%；易普力公司管理层、核心技术人员持股600万，持股比例5%。

　　五、审议通过公司申请2007年银行授信额度的议案

　　同意15票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司2007年生产经营需要和资金状况，公司董事会同意公司向有关金融机构申请2007年度综合授信额度31.3亿元。

　　六、审议通过为控股子公司提供担保的议案

　　同意15票，反对0票，弃权0票。

　　公司控股87.52%的子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司因扩大生产规模和进行技术改造的需要，向本公司申请2007年度银行综合担保额度1.35亿元，其中借新还旧4500万元。公司董事会同意为易普力公司提供1.35亿元银行贷款担保额度，并分笔分项严格审批办理。易普力公司以其资产为本公司提供反担保。

　　公司董事会同意重庆葛洲坝易普力化工有限公司为其控股70%的子公司重庆市群威化工有限公司（原重庆垫江八四化工有限公司）1500万元银行贷款提供担保，此项贷款全部用于借新还旧。群威公司以其资产提供反担保。

　　重庆葛洲坝易普力化工有限公司注册地重庆市江北河杨河一村78号，法定代表人宋领，经营范围民用炸药生产销售。截至2006年12月31日，该公司资产总额2.42亿、负债总额1.2亿、净资产1.01亿。

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为4066万元，公司对控股子公司提供担保的总额为71966万元，上述数额分别占公司2005年末经

　　特此公告。

　　葛洲坝股份有限公司董事会

　　二〇〇七年二月十三日

　　证券代码：600068

　　葛洲坝股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告