金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决...

　　证券代码：000402证券简称：金融街 公告编号：2007 —005

　　金融街控股股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2007年2月8日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会通知及文件于2007年1月29日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司副董事长曲明光因出差不能参加本次董事会，书面委托董事赵伟代为参加会议并行使表决权，公司独立董事朱裕峰因出差不能参加本次董事会，书面委托独立董事杨志国代为参加会议并行使表决权，公司监事会成员、公司其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2006年公司应收帐款坏帐准备转回情况的议案。

　　同意公司根据会计准则相关规定，将公司2006年度应收帐款坏帐准备转回15，854，460.72元。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2006年公司董事会工作报告。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2006年公司财务决算报告。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2006年公司激励基金管理委员会工作报告。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2006年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案。

　　①利润分配预案

　　2006年度公司实现净利润将按10%提取法定公积金，不提取法定公益金，不提取任意公积金。

　　公司2006年度利润分配方案为以公司2006年非公开发行股票办理股权登记后的总股本1，078，451，644股为基数，每10股派发现金2.5元（含税）。

　　②资本公积金转增股本预案

　　公司2006年度没有公积金转增股本的计划。

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2007年公司经营工作计划。

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2007年公司银行借款计划。

　　根据公司2007年工作计划，在公司资产负债率不超过70%的前提下，同意公司全年新增银行借款额为不超过31.5亿元，担保方式为以公司自行开发的土地、建设中的项目及自留物业提供抵押或由其他公司提供担保。

　　8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于续聘岳华会计师事务所有限公司的议案。

　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2006年年度报告正文及摘要。

　　10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于召开公司2006年年度股东大会的议案。

　　详见公司同日刊登的关于召开《金融街控股股份有限公司2006年年度股东大会的通知》。

　　11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过审议2006年度独立董事述职报告。

　　12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2007年按揭担保计划的议案。

　　同意公司（含子公司）2007年年度按揭担保总额不超过75，778万元，该担保额属于董事会批准的权限，授权公司经理班子监督子公司实施。

　　13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2007年度人员编制计划的议案。

　　以上2-9、11事项，尚须报请公司股东大会审议批准。其中第9、11项决议事项具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的附件。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2007年2月12日

　　证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2007—006

　　金融街控股股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议于2007年2月8日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2007年1月29日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年公司监事会工作报告》。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《审议新会计准则对公司的影响分析的议案》。

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年2月12日

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2007—007

　　金融街控股股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届董事会第二十四次会议决定于2007年3月5日（星期一）召开公司2006年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

　　1、会议时间：2007年3月5日（星期一）上午9：00

　　2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层

　　3、召集人：第四届董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、出席会议对象：

　　①截止股权登记日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　②本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　6、会议议题：

　　①审议2006年公司董事会工作报告。

　　②审议2006年公司监事会工作报告。

　　③审议2006年公司财务决算报告。

　　④审议2006年公司激励基金管理委员会工作报告。

　　⑤审议2006年度公司利润分配和资本公积金转增股本方案。

　　⑥审议2007年公司经营工作计划。

　　⑦审议关于2007年公司银行借款计划。

　　⑧审议关于续聘岳华会计师事务所的议案。

　　⑨审议公司2006年年度报告。

　　⑩审议2006年度独立董事述职报告。

　　7、股权登记日：2007年2月28日（星期三）

　　8、参加会议登记办法

　　①凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　②登记时间及地点

　　登记时间：2007年2月28日-2007年3月2日

　　（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）

　　登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层，金融街控股股份有限公司董事会办公室

　　9、其他事项

　　①联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层

　　②

邮政编码：100032

　　③联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

　　④联系人：于蓉、张晓鹏

　　本次股东大会会期壹天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2007年2月12日

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