北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决...

　　股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2007-001

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2007年1月29日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2007年2月8日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　二、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　三、审议通过了公司2006年度总经理工作报告。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　四、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　五、审议通过了公司2007年度财务预算报告。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　六、审议通过了公司2006年度利润分配预案。

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2006年12月31日，公司实现净利润96，166，544.87元，根据公司章程规定，提取法定公积金15，540，547.78元，加以前年度未分配利润155，603，202.26元，本次实际可供股东分配的利润为236，229，199.35元。公司拟以2006年末总股本39，774万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计39，774，000.00元，剩余部分196，455，199.35元，转入2007年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　七、审议通过了公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案。

　　公司2007年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2007年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币45万元。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　八、审议通过了公司关于设立内部审计部的议案。

　　内部审计部组成人员：

　　内部审计部负责人：刘文忠

　　内部审计部工作人员：葛世明、李春玲

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　九、审议通过了关于制定《顺鑫农业股份有限公司内部审计制度》的议案。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　十、审议通过了关于提请召开公司2006年年度股东大会的议案。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　以上议案除第三、八、九、十项外，均需提交公司2006年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2007年2月8日

　　股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2007-002

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2007年1月29日以当面送达的方式通知了公司全体监事；此次会议于2007年2月8日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席董事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，

　　一、审议通过了公司2006年年度报告及摘要；

　　表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0股。

　　二、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

　　表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0股。

　　三、审议通过了公司2006年度财务决算报告；

　　表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0股。

　　四、审议通过了公司2007年度财务预算报告；

　　有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0股。

　　五、审议通过了公司2006年度利润分配预案；

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2006年12月31日，公司实现净利润96，166，544.87元，根据公司章程规定，提取法定公积金15，540，547.78元，加以前年度未分配利润155，603，202.26元，本次实际可供股东分配的利润为236，229，199.35元。公司拟以2006年末总股本39，774万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计39，774，000.00元，剩余部分196，455，199.35元，转入2007年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

　　表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0股。

　　以上议案均需提交公司2006年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司监事会

　　2007年2月8日

　　股票简称：顺鑫股份股票代码：000860 公告编号：2007-003

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于召开公司2006年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年3月5日上午8：30

　　2、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

　　3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　（1）截止2007年2月28日下午深圳

证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司2006年年度报告及摘要；

　　2、审议公司2006年度董事会工作报告；

　　3、审议公司2006年度监事会工作报告；

　　4、审议公司2006年度财务决算报告；

　　5、审议公司2007年度财务预算报告；

　　6、审议公司2006年度利润分配预案；

　　7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案。

　　三、会议登记事项：

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　2、登记时间：2007年3月1日至3月2日，上午9时—11时，下午3时—5时。

　　3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

　　联系电话：（010）69420860

　　联系人：刘彦明、康涛

　　传真：（010）69443137

　　通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

　　

邮政编码：101300

　　四、其它事项

　　与会股东交通、食宿费用自理。

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2007年2月8日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席北京顺鑫农业股份有限公司2006年度股东大会，并代理行使表决权。股东姓名/名称（签名或盖章）：

　　股东帐号

　　身份证号码：持股数：

　　被委托人：（签名或盖章）身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

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