浙江杭萧钢构股份有限公司以通讯方式召开第二届董事会...

　　证券简称：杭萧钢构 证券代码：600477 编号：临2007-002

　　浙江杭萧钢构股份有限公司

　　以通讯方式召开第二届董事会

　　第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2007年2月9日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议由董事以传真方式会签，审议通过了：《关于收购控股子公司浙江汉德邦建材有限公司其他股东股权的议案》。

　　1、汉德邦概况

　　浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦”）成立于2004年4月，现注册资本为人民币11，000万元，公司出资10，000万元，持有90.91%的股权，陈伟英出资1，000万元，持有9.09%的股权。主营业务：内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售。

　　2、本次收购股权情况

　　考虑到汉德邦未来经营发展的需要并经股东各方协商，公司本次拟收购陈伟英所持有的汉德邦9.09%的股权。陈伟英女士同意向公司转让其所持有的汉德邦股权，并同意此次股权转让价格按照初始出资额确定，即每1元出资的转让价格为人民币1元，此次股权转让总价款为人民币1，000万元。

　　本次股权转让完成后，公司持有汉德邦100%的股权，汉德邦的公司类型将变更为《公司法》所规定的一人有限责任公司。

　　同时，责成并授权公司经营班子根据汉德邦具体情况及有关法律法规的规定办理相关工商变更事宜。

　　特此公告。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年二月九日

　　证券代码：600477证券简称：杭萧钢构编号：临2007-003

　　浙江杭萧钢构股份有限公司

　　签订重大合同公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近日，公司（承包方）与中国建筑一局（集团）有限公司（发包方）签订了《京澳中心地上钢结构加工、制作合同》及《京澳中心地上钢结构安装合同》，合同总价款人民币1.47亿元。

　　特此公告。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2007年2月9日

　　证券代码：600477证券简称：杭萧钢构编号：临2007-004

　　浙江杭萧钢构股份有限公司关于

　　2006年度会计报表审计机构名称变更的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司日前接北京立信会计师事务所有限公司关于《北京中天华正会计师事务所有限公司名称变更声明》，获悉由上海立信长江会计师事务所、北京中天华正会计师事务所、广东羊城会计师事务所共同发起设立的立信会计师事务所管理有限公司已于2006年10月28日宣告成立。2006年12月6日，北京中天华正会计师事务所经北京市工商局核准更名为北京立信会计师事务所有限公司，其他工商登记事项不变，办公地址和联系电话不变。

　　董事会认为，鉴于公司审计机构未发生实质变化，故不需提请公司股东大会审议，公司2006年度会计报表审计机构名称将变更为北京立信会计师事务所有限公司。

　　特此公告。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2007年2月9日