安徽恒源煤电股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为3，239，044股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月15日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年1月20日经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以2006年2月13日作为股权登记日实施，于2006年2月15日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月內不上市交易或者转让，在上述禁售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股数量不超过公司总股本的5%，且在此期间出售最低价格不低于15元/股（除权除息作相应调整）。

　　其他有限售条件的流通股股东承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，在十二个月之内不上市交易或者转让。

　　公司有限售条件的流通股股东未存在违背承诺行为。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化： 否

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：否

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　是否存在大股东占用资金：否

　　五、保荐机构核查意见

　　股改保荐机构名称：国元证券有限公司

　　保荐人的结论性意见：安徽恒源煤电股份有限公司相关股东履行了股改中做出的承诺；恒源煤电董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为3，239，044股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月15日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单:

　　单位：股

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　无

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表单位：股

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2007年2月8日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书

　　证券代码：600971

　　安徽恒源煤电股份有限公司有限售条件的流通股上市公告