中信证券股份有限公司关于董事变更的公告

　　证券简称：中信证券证券代码：600030编号：临2007-013

　　中信证券股份有限公司关于董事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2007年2月8日收到董事黎晓宏先生的辞职书，其中提及：“因工作变动，请求辞去中信

　　根据公司《章程》第一百零六条规定：

　　“董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

　　如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

　　除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。”

　　目前，公司董事会19位董事中，仅黎晓宏先生提出了辞职申请，根据公司《章程》第一百零六条的规定，黎晓宏先生的辞职自辞职书送达董事会时生效，即，黎晓宏先生自2007年2月8日起，不再担任中信证券股份有限公司董事，公司董事会暂由18位董事组成。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　2007年2月8日