陕西兴化化学股份有限公司第三届监事会第六次会议决议...

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2007年1月27日以书面形式发出会议通知，于2007年2月7日在西安人民大厦索菲特国际会展中心亚威农会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范艾珍女士主持。与会监事审议并通过如下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2006年度股东大会审议；

　　二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

　　三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2006年度利润分配的预案》；

　　四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》；

　　经认真审核，监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2007年度拟发生的有关关联交易的议案》；

　　监事会对公司2007年度拟发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司2007年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加公司注册资本金的议案》；

　　七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《为子公司兴福肥业担保的议案》；

　　八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2006年公司薪酬方案》。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年二月七日