陕西兴化化学股份有限公司对外担保公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届十一次董事会于2007年2月7日召开，应出席会议董事11人，实际出席会议董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》，唐台英董事委托梁玉昆董事对此项事宜投同意票。

　　本公司与陕西兴福肥业有限责任公司（以下简称“兴肥福业”）于2006年1月10日签订《兴化股份、广东福利龙、兴福肥业为公司给兴福肥业担保的协议书》。公司三届十一次董事会已审议通过了该担保协议，尚待公司2006年度股东大会审议通过后生效。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：陕西兴福肥业有限责任公司

　　注册资本：5000万元

　　法人代表：唐建安

　　注册地址：陕西省兴平市

　　工商登记号：610481130043

　　经营范围：复合肥料、复混肥料、生物肥料、植物肥料、动物肥料、植物生长调节剂等的生产和销售（凭证经营）。

　　主要财务状况：截至2006年12月31日，兴福肥业经审计的资产总额为：79，557，230.14，负债总额为：28，808，348.42，净资产为：50，748，881.72，实现净利润409，623.73。

　　兴福肥业为本公司控股子公司。

　　三、预计担保情况

　　为了确保兴福肥业的正常生产经营，需要流动资金贷款二千万元，才能解决流动资金周转问题。在一年内由本公司为其在金融机构分两次担保贷款二千万元，期限一年。兴福肥业用销售收入和利润归还贷款。

　　四、董事会意见

　　董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对兴福肥业有关资信情况进行了认真调查，认为上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，签署《关于公司对外担保的议案》不会损害公司的利益。独立董事和保荐机构对此议案发表了意见。

　　五、备查文件

　　1、本公司董事会决议。

　　2、本公司与兴福肥业签订的《兴化股份、广东福利龙、兴福肥业为公司给兴福肥业担保的协议书》；

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　二〇〇七年二月七日