湘潭电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2007临-002

　　湘潭电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年2月7日以通讯表决的方式召开，全体董事、独立董事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式，全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　公司2006年非公开发行

股票募集资金净额31956.2万元，截止2007年元月31日募集资金项目投入5500万元，剩余26456.2万元募集资金尚未投入使用。根据募集资金使用计划，公司2007年内募集资金使用不会超过16000万元。鉴于今年公司经营规模进一步扩大，所需流动资金增加，为提高募集资金的使用效率，减少银行贷款，降低财务成本，在确保募集资金项目顺利实施的前提下，董事会决定将最高限额不超过9000万元的募集资金用于补充流动，本次资金使用期限不超过六个月。为确保募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还。公司此次使用不超过9000万元的募集资金补充流动资金，可为公司节约财务费用372万元。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二00七年二月八日

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