辽宁国能集团（控股）股份有限公司2007年第1次临时股东...

　　证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2007-005

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　2007年第1次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新增提案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司2007年第1次临时股东大会于2007年2月7日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开

　　到会股东及股东代理人共 5 人

　　代表股份 77678400 股

　　占本公司总股份的48.82 %，其中非流通股共计 77678400 股，流通股0股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘树元先生主持会议。

　　二、提案审议情况

　　1、《关于续聘辽宁天健会计师事务有限公司所为公司2006年度审计事务所的议案》表决结果如下：

　　2、《关于补选吴茂清先生为公司独立董事的议案》表决结果如下：

　　3、《关于补选陈世南先生为公司股东监事的议案》表决结果如下：

　　4、《关于补选李维福先生为公司股东监事的议案》表决结果如下：

　　5、《关于修改公司章程的议案》表决结果如下：

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次会议由北京康达律师事务所李哲律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　2007年2月7日

　　证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2007-006

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　特别提示：本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司第五届监事会第十次会议于2007年2月7日在沈阳市浑南新区科幻路9号二楼会议室以现场开会方式召开，会议应到监事4人，实到监事4人，会议由陈世南先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经过充分审议，一致通过了《关于推选陈世南先生为公司监事会主席的议案》。

　　（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

　　特此公告。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司监事会

　　2007年 2 月 7 日