芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议...

　　股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2007－001

　　芜湖港储运股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2007年2月7日在公司A楼三会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孙新华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　一、2006年度董事会工作报告；

　　二、2006年度总裁工作报告；

　　三、2006年度财务决算及2007年财务预算报告；

　　四、2006年度利润分配预案；

　　公司拟以2006年12月31日股本数为基数，每股派现 0.10元（含税），预计分配股利11，860，000.00元，剩余可分配利润50，815，716.70元元暂不分配，留待以后年度分配。同时公司本年度实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，预计动用资本公积59，300，000.00元，资本公积结余为227，311，183.47元。本预案提交2006年度股东大会审议批准后实施。

　　五、2006年年度报告及其摘要；

　　六、芜湖港储运股份有限公司2007年高管人员年薪制实行办法；

　　高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基础年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据审计后的企业净利润为考核基数确定。

　　七、关于收购芜湖申芜港联国际物流有限公司部分资产的议案；

　　为适应本公司集装箱业务强势发展需求，解决目前集装箱堆场严重不足问题，保证集装箱业务的正常运作，确保公司稳定经营和持续发展。本公司拟收购芜湖申芜港联国际物流有限公司的重箱堆场、空箱堆场、堆场电缆等配套设施等资产。芜湖申芜港联国际物流有限公司为本公司的联营公司，该交易事项属关联交易。本次交易价格以安徽华普会计师事务所出具的评估报告的资产评估值为准，即4，176，591.82元。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。认为：公司此项关联交易，是为了适应集装箱业务强势发展需求，解决目前集装箱堆场严重不足的问题，保证集装箱业务的正常运作，有利于公司稳定经营和持续发展。该关联交易双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，协议中不存在显失公平的条款；收购价格以经评估的价格为准，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情况。

　　八、关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案；

　　芜湖皖东轮驳运输有限责任公司（简称“轮驳公司”）为本公司物流链中的主要客户，具备良好的拖轮作业服务经验和质量。为加强本公司港口作业控制，提高作业效率，完善服务功能，保障本公司主业生产，本公司拟与轮驳公司签订2007年度拖轮作业合同，由轮驳公司向本公司提供拖轮作业服务。轮驳公司系本公司控股股东芜湖港口有限责任公司的全资子公司，该交易事项属关联交易。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。认为：该项关联交易不影响公司独立性，公司主营业务对该关联交易不构成依赖；双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，协议中不存在显失公允的条款；该关联交易是在各有关交易主体平等参与市场竞争，择优选择的过程中形成的，定价参照市场交易价格及交易风险和成本比较择优确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情况。

　　上述两项关联交易有关协议尚未签署，公司将在交易正式实施时单独予以公告。

　　九、关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构的议案。

　　以上第一、三、四、五、六及第九项议案尚需提交公司二00六年度股东大会审议。

　　特此公告

　　芜湖港储运股份有限公司

　　2007年2月8日

　　股票代码:600575股票简称:芜湖港公告编号: 临2007 --002

　　芜湖港储运股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　2007年2月7日，芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第十次会议在芜湖港储运股份有限公司A楼三层会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席高明主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、2006年度监事会工作报告；

　　二、2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；

　　三、2006年度利润分配方案；

　　公司拟以2006年12月31日股本数为基数，每股派现 0.10元（含税），预计分配股利11，860，000.00元，剩余可分配利润50，815，716.70元元暂不分配，留待以后年度分配。同时公司本年度实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，预计动用资本公积59，300，000.00元，资本公积结余为227，311，183.47元。本预案提交2006年度股东大会审议批准后实施。

　　四、2006年度报告及其摘要。

　　根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2006年年度报告发表如下审核意见：

　　1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、《芜湖港储运股份有限公司2007年高管人员年薪制实行办法》。

　　监事会认为该办法符合市场经济和公司发展需要，进一步完善了公司经营机制和高管人员激励约束机制，体现了高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的原则；

　　六、关于收购芜湖申芜港联国际物流有限公司部分资产的议案；

　　为适应本公司集装箱业务强势发展需求，解决目前集装箱堆场严重不足问题，保证集装箱业务的正常运作，确保公司稳定经营和持续发展。本公司拟收购芜湖申芜港联国际物流有限公司的重箱堆场、空箱堆场、堆场电缆等配套设施等资产。芜湖申芜港联国际物流有限公司为本公司的联营公司，该交易事项属关联交易。该关联交易双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，不存在显失公允的条款；本次交易价格以安徽华普会计师事务所出具的评估报告的资产评估值为准，即4，176，591.82元。

　　八、关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案；

　　芜湖皖东轮驳运输有限责任公司（简称“轮驳公司”）为本公司物流链中的主要客户，具备良好的拖轮作业服务经验和质量。为加强本公司港口作业控制，提高作业效率，完善服务功能，保障本公司主业生产，本公司拟与轮驳公司签订2007年度拖轮作业合同，由轮驳公司向本公司提供拖轮作业服务。轮驳公司系本公司控股股东芜湖港口有限责任公司的全资子公司，该交易事项属关联交易。 该关联交易不影响公司独立性，公司主营业务对关联交易不构成依赖；双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，不存在显失公允的条款；关联交易在平等参与市场竞争，择优选择的过程中形成，定价参照市场交易价格及交易风险和成本比较择优确定。

　　九、关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构的议案。

　　特此公告

　　芜湖港储运股份有限公司监事会

　　2007年2月7日