吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议...

　　证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2007-003

　　吉林电力股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2007 年1月26日以书面送达方式发出。2007 年2月5日下午，在紫荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议。会议应到董事九人，实到董事八人，董事丁相福因工作原因委托董事霍如恒代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。

　　出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于拟收购吉林松花江热电有限公司94%股权议案

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了授权公司经营管理层开展收购吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司94%股权工作。请经营管理层完成有关资产的审计、评估工作，签署《股权转让协议》后，再次提交董事会审议。

　　二、关于公司投资入股中电投财务有限公司议案

　　关联董事王凤学、霍如恒、丁相福在表决该议案时，进行了回避，与会的6名非关联董事一致同意投资5200万元，入股中电投财务有限公司。

　　独立董事对公司投资入股中电投财务有限公司所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避；本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题，符合公司的发展战略，本次关联交易没有损害公司及非关联股东权益。

　　三、关于转让吉林吉长供热有限公司19.9%股权议案

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司转让吉林吉长供热有限公司19.9%股权的议案，同意放弃公司对吉林吉长供热有限公司35.1%股权的优先购买权，授权经营管理层办理相关手续。

　　四、关于公司高阻隔收缩膜工程竣工决算议案

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司高阻隔收缩膜工程竣工决算报告。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇〇七年二月七日

　　证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2007-004

　　吉林电力股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林电力股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知于2007 年1月26日以书面送达方式发出。2007年2月5日下午，在紫荆花饭店十六楼会议室召开。会议应到监事五人，实到监事四人，监事周湘林委托监事李羽代为表决。

　　出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于拟收购吉林松花江热电有限公司94%股权议案

　　会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，同意董事会授权公司经营管理层开展收购吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司94%股权工作。

　　二、关于公司投资入股中电投财务有限公司议案

　　会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了公司投资入股中电投财务有限公司议案。

　　监事会认为：在董事会表决该关联交易议案时，关联董事王凤学、霍如恒、丁相福进行了回避，与会的6名非关联董事一致同意投资入股中电投财务有限公司，本次交易审议程序合法。

　　本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题，符合公司的发展战略，本次关联交易没有损害公司及非关联股东权益。根据相关规定公司独立董事对投资入股中电投财务有限公司所涉及的关联交易出具了专项意见。

　　三、关于转让吉林吉长供热有限公司19.9%股权议案

　　会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司转让吉林吉长供热有限公司19.9%股权的议案，同意董事会授权公司经营管理层办理相关手续。

　　四、关于公司高阻隔收缩膜工程竣工决算议案

　　会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司高阻隔收缩膜工程竣工决算报告。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司监事会

　　二〇〇七年二月七日

　　证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2007—005

　　吉林电力股份有限公司

　　董事会提示性公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年2月5日，公司第四届董事会第二十一次会议授权公司经营管理层开展收购吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司94%股权的工作。现就有关情况公告如下：

　　一、截至本公告出具之日，吉林省能源交通总公司（以下简称：能交总）持有本公司股份154，663，054股，占总股本的19.85%，为公司第一大股东。

　　二、吉林松花江热电有限公司简介

　　吉林松花江热电有限公司（以下简称：松花江热电）注册资本39，191.29万元，其中：能交总占94%；吉林经济技术开发区经济技术开发总公司占5%；吉林铁合金有限责任公司占1%。

　　总装机容量250MW，共有三炉两机，三台锅炉为360吨/小时锅炉；两台机组为125MW抽汽冷凝式汽轮机组，励磁系统为自并励磁系统。电气接线方式为单元制送到220KV变电所，由220KV双回线并入系统。

　　松花江热电两台发电机是俄罗斯产品，额定容量为125MW氢冷发电机组，出口电压为10.5KV。

　　经审计，截至2006年末松花江热电资产总额143，152.66万元，负债总额116，514.60万元，所有者权益26，638.06万元。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇〇七年二月七日

　　证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2007—006

　　吉林电力股份有限公司关联交易公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本公司拟以自有资金5200万元投资入股中电投财务有限公司。

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

　　本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题，符合公司的发展战略。

　　一、关联交易概述

　　本公司以自有资金5200万元投资入股中电投财务有限公司。

　　由于中电投财务有限公司的其他股东方，分别是中国电力投资集团公司及其全资或控股子公司，而中国电力投资集团公司是本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　该交易已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事王凤学、丁相福、霍如恒在表决时进行了回避。

　　二、关联方介绍

　　中国电力投资集团公司是由国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资企业，是本公司实际控制人，注册资本为人民币120亿元。公司注册地址：北京市宣武区广安门内大街338号；法定代表人：王炳华。公司经营范围为电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售、从事电能设备的成套、配套、工程建设与监理、招投标、物资经销、设备检修、科技开发，以及

房地产开发、物业管理、中介服务等电力相关业务以及根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务、自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

　　截至2006年底，中国电力投资集团公司资产总额1812亿元，权益装机容量为3550万千瓦，主营业务收入483亿元，利润总额38.99亿元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　中电投财务有限公司注册资本为人民币4亿元，注册地址：北京市西城区阜外大街27 号敦煌大厦一层；法定代表人：孟振平。经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办

理财务融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承竞与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　　截至2006年底，中电投财务有限公司总资产60.33亿元，所有者权益4.46亿元，负债55.87亿元，实现主营业务收入1.4亿元，实现净利润6926万元，净资产收益率15.53%（前述数据未经审计），存款规模37.99亿元，贷款规模41.73亿元。该公司为更好的实现低成本同业拆借业务，拟增加资本充足率，将注册资本金由现在的4亿元增加到8亿元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司拟投资入股中电投财务有限公司，以自有资金5200万元认购新增募集注册资本金中的部分，新募集的资金———即公司本次注入资金将按溢价方式注入，预计溢价率在1%左右，溢价部分计入中电投财务有限公司资本公积。

　　新增资本金的溢价，将根据中介机构对中电投财务有限公司评估日（暂定2007年2月28日）所有者权益评估情况，计算新增资本金溢价。

　　本公司将根据最后确定的持股数量及比例，进行后续公告。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题，符合公司的发展战略。

　　六、独立董事意见

　　公司3 位独立董事管维立、张生久、岳彦芳一致认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避；本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题，符合公司的发展战略，本次关联交易没有损害公司及非关联股东权益。

　　七、备查文件

　　1、董事会文件

　　2、独立董事意见

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇〇七年二月七日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。