创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　证券代码：000787 证券简称：S*ST创智公告编号：2007－009

　　创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　★公司以现有流通股股份142，060，000 股为基数，以截至2006 年9月30日经审计的公司资本公积金向本次实施股权分置改革的对价股份变更登记日登记在册的全体流通股股东转增127，854，000股，即流通股股东每10股获得9股的转增股份，非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送2.58股。在执行对价安排后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得A 股上市流通权。

　　★流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

　　★实施股权分置改革的对价股份变更登记日：2007 年2月8日。

　　★2007 年2月9日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

　　★对价股份上市流通日：2007 年2月9日。

　　★方案实施完毕，公司

股票将于2007 年2月9日复牌，对价股份上市流通，公司股票简称由“S*ST 创智”变为“*ST 创智”，当日公司股票计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

　　一、方案通过情况

　　创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案已经2007 年1 月24日召开的临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

　　二、股权分置改革对价方案

　　1、公司以现有流通股股份142，060，000 股为基数，以截至2006 年9月30日经审计的公司资本公积金向实施股权分置改革的对价股份变更登记日登记在册的全体流通股股东转增127，854，000股，即流通股股东每10股获得9股的转增股份，非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送2.58股。在执行对价安排后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得A 股上市流通权。

　　2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

　　3、获得对价的对象和范围：截至2007 年2月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体S*ST 创智流通股股东。

　　三、股权分置改革方案实施进程

　　四、对价股份支付实施办法

　　公司非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例直接计入股东证券账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

　　五、公司非流通股股东承诺事项

　　非流通股股东的承诺为法定承诺内容，即非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。前项承诺期满后，持股比例5%以上的非流通股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　六、方案实施前后股权结构变化

　　七、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本增加，公司资产、负债、所有者权益保持不变，每股收益摊薄。

　　八、咨询联系办法

　　董事会办公室电话：0731-8909008

　　公司传真：0731-8909353

　　联系人：苏冬娇

　　地址：湖南省长沙市高新技术开发区火炬城M4栋

　　邮编：410013

　　九、备查文件

　　1、创智信息科技股份有限公司股权分置改革说明书(全文)；

　　2、湖南建功律师事务所关于创智信息科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

　　3、新时代证券有限责任公司关于创智信息科技股份有限公司股权分置改革之保荐意见；

　　4、湖南建功律师事务所关于创智信息科技股份有限公司股权分置改革的法律意见；

　　5、创智信息科技股份有限公司2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议。

　　创智信息科技股份有限公司董事会

　　二○○七年二月六日

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