华仪电气股份有限公司第三届董事会第13次会议决议暨召...

　　证券代码：600290 证券简称：华仪电气 编号：临2007—010

　　华仪电气股份有限公司第三届董事会第13次会议决议

　　暨召开2006年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　华仪电气股份有限公司第三届董事会第13次会议于2007年1月24日发出书面通知，并于2月5日上午在浙江省乐清市本公司召开，会议应到董事9名，实到9名，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了总经理年度工作报告；

　　同意9票，无反对和弃权票。

　　2、审议通过了董事会2006年年度工作报告，同意提交公司2006年年度股东大会审议；

　　同意9票，无反对和弃权票。

　　3、审议通过了公司2006年年度财务决算报告，同意提交2006年年度股东大会审议；

　　同意9票，无反对和弃权票。

　　4、审议通过了公司2007年年度财务预算报告，同意提交2006年年度股东大会审议；

　　同意9票，无反对和弃权票。

　　5、审议通过了公司2006年年度利润分配预案，同意提交2006年年度股东大会审议；

　　经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年度实现净利润2，544，110.49元，与上年末未分配利润-17，142，445.30元相加，可供2006年度未分配利润为-14，598，334.81元。

　　鉴于公司2006年度结存可供分配利润为负值，故拟定的2006年度利润分配预案是：

　　2006年度不实行利润（红利）分配，也不实行

公积金转增股本。

　　同意9票，无反对和弃权票。

　　6、审议通过了公司2006年年度报告全文和摘要，同意提交2006年年度股东大会审议；

　　同意9票，无反对和弃权票。

　　7、审议通过了因公司迁址及经营范围变更的原因，现将公司审计机构由原来的中和正信会计师事务所有限公司变更为浙江天健会计师事务所有限公司作为2007年年度公司审计机构。同意提交2006年年度股东大会审议；

　　同意9票，无反对和弃权票。

　　8、审议通过了关于召开公司2006年年度股东大会的议案。

　　同意9票，无反对和弃权票。

　　现将召开公司2006年度股东大会的通知公告如下：

　　（一）会议时间：2007年3月6日（星期二）上午9时整

　　（二）地点：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路本公司

　　（三）会议内容：

　　①审议董事会2006年年度工作报告；

　　②审议监事会2006年年度工作报告；

　　③审议公司2006年年度财务决算报告；

　　④审议公司2007年年度财务预算报告；

　　⑤审议公司2006年年度报告全文和摘要；

　　⑥审议公司2006年年度利润分配预案；

　　⑦审议变更浙江天健会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案

　　（四）出席会议的对象：

　　①公司全体董事、监事和高管人员、见证律师

　　②截止2007年2月27日（星期二）（股权登记日）上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东代理人。

　　（五）会议登记办法：

　　①登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

　　②登记地点：本公司董秘室

　　③登记时间：2007年2月28日 8：30时---16：30时

　　（六）、其他事项：

　　①食宿费、交通费自理；

　　②联系办法：

　　联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

　　

邮政编码：325600

　　联 系 人：姜福君、骆克梅

　　电话：0577-61528888

　　传真：0577-62237777

　　特此公告

　　华仪电气股份有限公司董事会

　　二OO七年二月五日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席2007年3月6日召开的华仪电气股份有限公司2006年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　（1）审议公司董事会2006年年度工作报告； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

　　（2）审议公司监事会2006年年度工作报告； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

　　（3）审议公司2006年年度财务决算报告； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

　　（4）审议公司2007年年度财务预算报告； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

　　（5）审议公司2006年年度报告全文及摘要； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

　　（6）审议公司2006年年度利润分配预案； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

　　（7）审议聘用浙江天健会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案

　　（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

　　（8）对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权。

　　（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

　　委托人签名：

股票帐户号：

　　（法人单位盖章）

　　持 股 数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　二OO七年 月 日

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