贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议暨...

　　股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2007-01

　　贵州钢绳股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议

　　暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年2月5日下午14：30时在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　　1、九票同意，零票反对，零票弃权，提名辛耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

　　九票同意，零票反对，零票弃权，提名李军旗先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

　　九票同意，零票反对，零票弃权，提名严安林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

　　以上独立董事候选人的任职资格和独立性需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举决定。

　　独立董事候选人简历附后。

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名李勇先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

　　以九票同意，零票反对，零票弃权，提名黄忠渠先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

　　以九票同意，零票反对，零票弃权，提名赵跃先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

　　以九票同意，零票反对，零票弃权，提名王小刚先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

　　以九票同意，零票反对，零票弃权，提名黄达强先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

　　以九票同意，零票反对，零票弃权，提名王勤女士为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

　　根据《公司章程》第八十二条规定：

　　公司董事候选人的提名采取下列方式：（一）公司董事会以形成决议的方式提名；（二）持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。

　　如符合以上第二款的股东在公司召开2007年第一次临时股东大会前十日向本届董事会提出董事候选人的提案，董事由股东大会以差额选举方式进行选举，否则股东大会将以等额选举方式进行选举。董事的选举采用累积投票制。

　　第三届董事会董事候选人简历及独立董事关于董事候选人的独立意见附后。

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案，拟给予每位独立董事每年二万元人民币的津贴（含税），并提请股东大会审议批准。

　　4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

　　一、会议时间：2007年2月27日下午2：30，会期半天。

　　二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　　三、会议议程：

　　1、选举公司第三届董事会董事

　　2、选举由股东代表出任的第三届监事会监事

　　3、审议公司第三届独立董事津贴的议案

　　4、审议公司关于修改《公司章程》的议案

　　5、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案

　　6、审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案

　　四、出席对象：

　　（1）截止2007年2月16日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

　　五、登记事项：

　　（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　六、会议的登记时间：

　　2007年2月26日，上午8：30———12：00，下午2：00———5：00

　　七、会议登记地点：

　　贵州省遵义市桃溪路47号———贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

　　邮编：563000

　　联系人：杨期屏

　　联系电话：0852-8419247

　　传真电话：0852-8419075

　　八、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2007年2月5日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决。

　　委托方签章： 委托方身份证号码：

　　委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二

　　股东登记表

　　兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

　　姓名： 股东帐户号：

　　身份证号码： 持股数：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：邮政编码：

　　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附：第三届董事会独立董事候选人简历

　　李军旗简历：

　　李军旗，男，1962年9月生，硕士研究生，教授，历任江西冶金学院助教、贵州工业大学任讲师、副教授、教授，贵州工业大学冶金工程系主任，现任贵州大学材料科学与冶金工程学院院长，2004年4月参加中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训，取得结业证书。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　严安林简历：

　　严安林，男，1949年2月12日出生，大专学历，中国注册会计师，历任知青、贵州灯泡厂科长、贵州轻纺工业厅审计处处长、贵州久远物业有限公司副董事长及总经理、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理，现任贵州省城镇集体工业联社副主任，2003年3月参加中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训，取得结业证书。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　辛耀简历：

　　辛耀，男，1954年3月生，硕士研究生，教授，历任贵州汽车配件厂工人、贵州师大政教系教师、贵州财经大学金融系主任，现任贵州财经大学院长助理、商学院院长、教授。2004年4月参加中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训，取得结业证书。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附：第三届董事会董事候选人简历

　　王勤简历：

　　王勤，女，1954年6月生，大专学历，历任贵州钢绳厂子校教师、贵州钢绳厂团委副书记、贵州钢绳厂团委书记、贵州钢绳厂组织部部长、贵州钢绳厂工会主席、贵州钢绳（集团）有限责任公司工会主席，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄忠渠简历：

　　黄忠渠，男，1958年12月生，大学学历，高级工程师，历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事长。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵跃简历：

　　赵跃，男，1957年12月生，大学学历，高级经济师，历任贵州钢绳厂炼钢分厂工人、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳厂财务处资金科科长、贵州钢绳厂财务处处长、贵州钢绳厂总会计师、贵绳（集团）公司总会计师、贵绳股份公司总会计师、贵绳股份公司总经理，现任贵绳集团公司总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王小刚简历：

　　王小刚，男，1963年12月生，大学学历，工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄达强简历：

　　黄达强，男，1965年3月生，大学学历，工程师，历任贵州钢绳厂质监处技术员、贵州钢绳厂一分厂技术员、贵州钢绳厂一分厂主任工程师、贵州钢绳厂一分厂副厂长、贵绳股份公司一厂厂长，现任贵绳股份公司二厂厂长。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李 勇简历：

　　李 勇，男，1964年生，1985年毕业于湖南大学电力系，MBA，高级工程师，曾任职于西安电力机械制造公司、北海银河高科技产业股份公司总裁助理、贵州长征电器股份有限公司副总经理、总经理，广西银河集团有限公司董事，现任贵州长征电器股份有限公司董事、副董事长。

　　股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2007-02

　　贵州钢绳股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　钢绳股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2007年2月5日下午4：30时在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议由监事会主席五勤女士主持，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下决议

　　1、五名监事同意，零名监事反对，零名监事弃权，提名朱建清先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。

　　五名监事同意，零名监事反对，零名监事弃权，提名朱友德先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。

　　五名监事同意，零名监事反对，零名监事弃权，提名吴平先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。

　　根据《公司章程》第八十二条规定：

　　由股东担任的监事候选人由下列机构和人员提名：（一）公司监事会以形成决议的方式提名；（二）持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。

　　如符合以上第二款的股东在公司召开2007年第一次临时股东大会前十日向本届监事会提出监事候选人的提案，监事由股东大会以差额选举方式进行选举，否则股东大会将以等额选举方式进行选举。监事的选举采用累积投票制。

　　第三届监事会监事候选人简历附后。

　　2、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。 (详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2007年2月5日

　　第三届监事会监事候选人简历

　　朱建清简历：

　　朱建清，男，1953年10月生，大学学历，历任贵州钢绳厂九车间工人、贵州钢绳（集团）有限责任公司财务部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总会计师。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱友德简历：

　　朱友德，男，1965年8月生，大学学历，历任冶金工业部钢材加工公司员工、冶金部海南公司员工、武汉人和置业有限公司副总经理，现任武汉人和集团有限公司副董事长。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴平简历：

　　吴平，男，1968年生，大专学历，历任遵义县铁合金厂主办会计，现任遵义南北铁合金经销有限责任公司财务科。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　贵州钢绳股份有限公司独立董事

　　关于董事候选人的独立意见

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2007年2月5日召开的公司第二届董事会第十七次会议，现就本次董事会提名的公司第三届董事会董事候选人发表如下独立意见：

　　1、本次董事会提名王勤女士、黄忠渠先生、赵跃先生、李勇先生、王小刚先生、黄达强先生为公司第三届董事会董事候选人，经我们审阅了以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。

　　2、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　3、我们同意提名上述人员为公司第三届董事会董事候选人。

　　独立董事：李军旗 辛耀 严安林

　　二00七年二月五日

　　贵州钢绳股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人贵州钢绳股份有限公司董事会现就提名李军旗先生、辛耀先生、严安林先生为贵州钢绳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵州钢绳股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况下作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任贵州钢绳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合贵州钢绳股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州钢绳股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、提名人不是该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括贵州钢绳股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：贵州钢绳股份有限公司董事会

　　二OO七年二月五日

　　贵州钢绳股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人 李军旗 ，愿作为贵州钢绳股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州钢绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；

　　2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份1%或1%以上

　　3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　6、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；

　　7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括贵州钢绳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 李军旗

　　二OO七年二月五日

　　贵州钢绳股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人 辛耀 ，愿作为贵州钢绳股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州钢绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；

　　2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份1%或1%以上

　　3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　6、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；

　　7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括贵州钢绳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 辛耀

　　二OO七年二月五日

　　贵州钢绳股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人 严安林 ，愿作为贵州钢绳股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州钢绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；

　　2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份1%或1%以上

　　3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　6、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；

　　7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括贵州钢绳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 严安林

　　二OO七年二月五日

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