万鸿集团股份有限公司关于取消股权分置改革的公告(等)

　　股票代码：600681 股票简称：SST万鸿 编号：2007-005

　　万鸿集团股份有限公司

　　关于取消股权分置改革的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年12月30日发布了“关于

股权分置改革的提示性公告”，截至目前公司尚无法披露股改的相关材料， 为避免公司因进入股改程序股票长期停牌而损害广大流通股股东的股票交易流通权，公司董事会决定取消本次股改动议，公司股票于2007年2月8日起恢复交易。公司非流通股东将继续就公司股权分置改革方案进行协商， 争取早日形成公司股权分置改革方案并重新进入股改程序。

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年2月6日

　　股票代码：600681 股票简称：SST万鸿 编号：2007-006

　　万鸿集团股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议的召开情况

　　万鸿集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月6日上午9：30在武汉市武珞路28号本公司四楼会议室召开。本次会议由董事会召集，并由公司董事长许伟文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议，本次会议的召开方式为记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　三、股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份62956206股，占公司总股本的30.26%（其中非流通股62956206股，流通股0股）。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会审议了二项议案，并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、《关于选举詹世杰为公司董事的议案》

　　同意选举詹世杰先生为公司董事。

　　表决结果：参与表决的股份为62956206股，同意的股份为60567534股，占出席会议有表决权股份数的96.21%；不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的3.79%。

　　2、《关于选举李惠强为公司董事的议案》

　　同意选举李惠强先生为公司董事。

　　表决结果：参与表决的股份为62956206股，同意的股份为60567534股，占出席会议有表决权股份数的96.21%；不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的3.79%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1．股东大会决议

　　2．法律意见书

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年2月6日

　　附：董事简历

　　詹世杰，男，33岁，毕业于中山大学。曾在白天鹅宾馆任会计、在广州智达

物业管理有限公司任财务主管，在广州美城投资有限公司任财务总监，现任万鸿集团股份有限公司常务副总裁兼财务总监。

　　李惠强，男，中共党员，35岁。曾在广东省武警总队第三支队服役、在广州市番禺建安集团装饰公司任施工员、在广州市顺诚建筑装饰工程公司任总经理，现任广州美城投资有限公司董事兼总经理。

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