新疆城建(集团)股份有限公司2007年第二次临时董事会决...

　　证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2007-003

　　新疆城建(集团)股份有限公司2007年第二次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2007年第二次临时董事会议通知于2007年1月25日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2007年2月2日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过关于设立新疆城建（集团）股份有限公司哈密分公司的议案。

　　为拓展疆内市场，开展招投标工作，根据当地政府要求，同意成立新疆城建（集团）股份有限公司哈密分公司。

　　同意9票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2007年2月5日