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福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公...

http://www.sina.com.cn 2007年02月06日 03:34 中国证券网-上海证券报

  股票代码:600483股票简称:福建南纺 公告编号:2007-004

  福建南纺股份有限公司2007年

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月3日上午9∶00在公司二楼会议室召开,出席会议的股东(或代理人)15人,代表股份13090.0974万股,占公司总股本的45.38%。会议由公司董事会召集,以现场召开方式举行,由公司董事长陈军华先生主持,公司部分董事、全体监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、会议提案审议情况

  本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  全体股东表决情况:有效表决票13090.0974万股,同意13090.0974万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

  2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  全体股东表决情况:有效表决票13090.0974万股,同意13090.0974万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

  3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,

  全体股东表决情况:有效表决票13090.0974万股,同意13090.0974万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

  4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  全体股东表决情况:有效表决票13090.0974万股,同意13090.0974万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

  5、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

  全体股东表决情况:有效表决票13090.0974万股,同意13090.0974万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

  本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,2007年1月26日《福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料》。

  三、律师见证情况:

  本次股东大会经福建创元律师事务所委派的邓翠红律师现场见证,并出具《法律意见书》,见证律师认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案和股东大会表决程序均符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议;

  2、福建创元律师事务所关于福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○○七年二月三日

  股票代码:600483 股票简称:福建南纺公告编号:2006-005

  福建南纺股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四次会议于2007年2月3日下午3:00在福建南纺股份有限公司二楼会议室召开,应到董事11人,亲自出席董事10人,独立董事徐珊因公出差无法亲自出席,委托独立董事陈明森代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知已于2007年1月23日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。会议由董事长陈军华先生召集并主持,公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,以计名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《二○○六年度生产经营情况汇报》。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《二○○七年度生产经营工作计划》。

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举董事会提名、战略和审计委员会委员的议案》。董事会各专门委员会成员名单如下:

  董事会提名委员会委员:主任委员:陈明森;委员:陈军华、陈文生、王仁堂、冯学本。

  董事会战略委员会:主任委员:陈军华;委员:李祖安、陈明森、冯学本、李敦波。

  董事会审计委员会:主任委员:徐 珊;委员:王仁堂、冯学本、石应群、鄢 辉。

  四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会薪酬委员会委员提名的议案》。董事会薪酬委员会成员为陈明森、徐珊、王仁堂、冯学本和詹元华五位董事,提请下一次股东大会选举产生。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○○七年二月三日

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