福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公...

　　股票代码：600483股票简称：福建南纺 公告编号：2007-004

　　福建南纺股份有限公司2007年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月3日上午9∶00在公司二楼会议室召开，出席会议的股东(或代理人)15人，代表股份13090.0974万股，占公司总股本的45.38%。会议由公司董事会召集，以现场召开方式举行，由公司董事长陈军华先生主持，公司部分董事、全体监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、会议提案审议情况

　　本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　全体股东表决情况：有效表决票13090.0974万股，同意13090.0974万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　全体股东表决情况：有效表决票13090.0974万股，同意13090.0974万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，

　　全体股东表决情况：有效表决票13090.0974万股，同意13090.0974万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　全体股东表决情况：有效表决票13090.0974万股，同意13090.0974万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　全体股东表决情况：有效表决票13090.0974万股，同意13090.0974万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn，2007年1月26日《福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会经福建创元律师事务所委派的邓翠红律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案和股东大会表决程序均符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、福建创元律师事务所关于福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○七年二月三日

　　股票代码：600483 股票简称：福建南纺公告编号：2006-005

　　福建南纺股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四次会议于2007年2月3日下午3:00在福建南纺股份有限公司二楼会议室召开，应到董事11人，亲自出席董事10人，独立董事徐珊因公出差无法亲自出席，委托独立董事陈明森代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知已于2007年1月23日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《二○○六年度生产经营情况汇报》。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《二○○七年度生产经营工作计划》。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举董事会提名、战略和审计委员会委员的议案》。董事会各专门委员会成员名单如下：

　　董事会提名委员会委员：主任委员：陈明森；委员：陈军华、陈文生、王仁堂、冯学本。

　　董事会战略委员会：主任委员：陈军华；委员：李祖安、陈明森、冯学本、李敦波。

　　董事会审计委员会：主任委员：徐 珊；委员：王仁堂、冯学本、石应群、鄢 辉。

　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会薪酬委员会委员提名的议案》。董事会薪酬委员会成员为陈明森、徐珊、王仁堂、冯学本和詹元华五位董事，提请下一次股东大会选举产生。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○七年二月三日