烟台华联发展集团股份有限公司2007年第一次临时股东大...

　　证券代码 ：600766证券简称：＊ST烟发编 号：2007-008

　　烟台华联发展集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　●本次股东大会无新增提案的情况。

　　●本次股东大会无否决提案的情况。

　　二、会议召开及出席情况

　　烟台华联发展集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月2日在烟台市北马路1号海关大厦13楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表5人，所持有效表决股份为5，771.31万股，占公司总股本的33.72 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长孙玉茂先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的表决方式形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　　同意将公司名称由“烟台华联发展集团股份有限公司”变更为“烟台园城企业集团股份有限公司。相应的英文名称由“Yantai Hualian Development Group Co.，Ltd.”变更为“Yantai Yuancheng Enterprise Group Co.，Ltd.”。

　　表决结果为：5，771.31万股同意，占出席会议股东所持股份的100 %；0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　将《公司章程》原第四条“公司注册名称：烟台华联发展集团股份有限公司 Yantai Hualian Development Group Co.，Ltd. ”修改为“公司注册名称：烟台园城企业集团股份有限公司 Yantai Yuancheng Enterprise Group Co.，Ltd.”。

　　《公司章程》原第十二条“经依法登记，公司的经营范围：日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、五金交电、日用杂货（不含烟花爆竹）的销售；烟酒糖茶、副食品、水产品、油漆涂料的批发、零售（以上仅限分支机构）；柜台出租；装饰装修；批准范围内的进出口业务；药业投资；房地产开发与经营。”修改为“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与经营、销售、出租；物业管理；工程承包和建筑装潢；建材、装饰材料、钢材、木材、机电产品（不含金及稀有金属）销售；药业投资。”。

　　表决结果为：5，771.31万股同意，占出席会议股东所持股份的100 %；0股反对，0股弃权。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会已经上海锦天城律师事务所朱颖律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2007年第一次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）、关于召开本次股东大会的通知；

　　（二）、本次股东大会决议；

　　（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

　　（四）、其他相关材料。

　　特此公告。

　　烟台华联发展集团股份有限公司

　　2007年2月2日