乐山电力股份有限公司董事会关于增加2007年第一次临时...

　　证券代码：600644股票简称：乐山电力编号：临2007－11

　　乐山电力股份有限公司董事会关于增加2007年第一次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司定于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会。（详见公司于2007年1月5日、1月12日和1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。）

　　2007年2月2日，公司收到公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司（持有公司股份4758.77万股，占公司总股本的14.58%）《关于推荐谢永康等同志为乐山电力股份有限公司第六届董、监事会董、监事候选人的函》，鉴于你公司第五届董、监事会任期届满，经研究，推荐以下同志作为你公司第六届董、监事会董、监事候选人：1、谢永康、朱建国同志为董事人选；纪昌全、毛杰同志为独立董事人选。2、杨向东同志为监事人选。以上人员中，除纪昌全、毛杰同志以外，其他同志均兼职不取酬。请按《公司法》和有关规定办理。

　　2007年2月2日，本公司收到公司第二大股东四川省电力公司（持有公司股份3273.29万股，占公司总股本的10.03%）《关于 推荐乐山电力股份有限公司董、监事的函》，推荐：张言庆、王国华作为乐山电力股份有限公司独立董事候选人；赵卫华、郑大金作为乐山电力股份有限公司监事候选人。

　　董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　有关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核同意后，方能提交本次临时股东大会审议。

　　经股东提出增加临时提案后，本次临时股东大会审议议案为：

　　1、关于公司拟用峨边大堡水电有限责任公司股权向乐山市商业银行市中区支行质押借款的议案；

　　2、关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金（山）～马（铺）线燃气管线的议案；

　　3、关于乐山电力股份有限公司董事会换届选举的议案；

　　4、关于乐山电力股份有限公司监事会换届选举的议案。

　　除此之外，本次临时股东大会的股权登记日、会议召开地点及会议其他议程不变。

　　特此公告。

　　附件：1、董事、监事候选人简历

　　2、乐山电力独立董事候选人声明

　　3、乐山电力独立董事提名人声明

　　乐山电力股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年二月三日

　　附件1：董事候选人简历：

　　谢永康：

　　朱建国：

　　以下为独立董事候选人：

　　纪昌全：

　　毛杰

　　张言庆，男，汉族，1962年6月27日出生，中共党员，硕士研究生。身份证号：510212641229165

　　主要工作简历如下：

　　1982年—1986年 东北农业大学经贸学院 企业管理专业学士学位

　　1986年—1988年 西南财经大学 硕士研究生

　　1988年—1990年 东北农业大学工作 教师

　　1990年—1992年 人民银行成都分行工作

　　1992年—2002年 成都证券有限责任公司工作，先后担任部门经理、总经理助理、副总裁

　　2003年－今 四川成长资产管理有限公司 董事长

　　王国华，男，汉族，中共党员，1966年5月出生，河北省东光县人，博士研究生学历，身份证号：516108660404601

　　1982年就读于中央财政金融学院财政系财政专业，1986年获经济学学士学位；同年作为免试推荐研究生就读于中央财政金融学院财政系税收理论方向；1989年留校任教，先后任税务系助教、系主任助理；1993年越级破格晋升为副教授；1998年获得经济学博士学位，同年晋升教授；1999年7月至2000年7月参加中央组织部组织的“博士服务团”， 2001年批准为博士生导师；现为中央财经大学副校长。

　　监事候选人简历：

　　杨向东：

　　赵卫华，女，1961年6月生，汉族，四川合江人。1981年3月参加工作，1992年8月入党，1983年2月重庆工业学校会计学专业中专毕业，1998年12月四川省委党校函授学院会计学专业大学本科毕业，2004年7月四川省工商管理学院工商管理专业研究生毕业，高级会计师。现任四川省电力公司审计部副主任。

　　工作简历：

　　1981.03—1983.02 宜宾豆坝电厂工作并在重庆工业学校财会班学习；

　　1983.02—1990.02 宜宾豆坝电厂财务科工作；

　　1990.02—1993.04 宜宾豆坝电厂财务科副科长；

　　1993.04—2000.03 宜宾发电总厂财务处处长、副总经济师；

　　2000.03—2000.06 四川省电力局审计处工作；

　　2000.06—2006.03 四川省电力公司审计部综合审计处处长；

　　2006.03—今 四川省电力公司审计部副主任。

　　郑大金，男，汉族，1961年11月生，四川成都人，高级政工师。1983年2月成都水力发电学校语文专业中专毕业并参加工作，1983年11月入党，1986年12月高教自考党政基础科大学专科毕业，2003年7月四川大学工商管理学院管理科学与工程专业研究生结业。现任四川省电力公司纪检监察部副主任。

　　工作简历：

　　1983.02—1984.07 四川电力送变电建设公司职工学校教师；

　　1984.07—1992.03 四川电力送变电建设公司党委组织部干事；

　　1992.03—1994.10 四川电力送变电建设公司变电工程处党支部副书记；

　　1994.10—1997.07 四川电力送变电建设公司变电分公司党支部书记；

　　1997.08—2006.03 四川电力送变电建设公司党委副书记、纪委书记；

　　2006.03—今 四川省电力公司纪检监察部副主任。

　　乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人 张言庆 ，作为乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与乐山电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括乐山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 张言庆

　　2007年 2 月 1 日于成都

　　乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人王国华，作为乐山电力股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与乐山电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件

　　另外，包括乐山电力股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王国华

　　2007年 2 月 1 日

　　乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人纪昌全，作为乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与乐山电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件

　　另外，包括乐山电力股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：纪昌全

　　2007年 2 月2日

　　乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人毛杰，作为乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与乐山电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件

　　另外，包括乐山电力股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：毛杰

　　2007年 2 月2日

　　乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人四川省电力公司现就提名张言庆为乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括乐山电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：四川省电力公司

　　2007年2月 1 日于成都

　　乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人 四川省电力公司 现就提名王国华同志为乐山电力股份有限公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任乐山电力股份有限公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括乐山电力股份有限公司内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：四川省电力公司

　　2007年 2 月 1 日于成都

　　乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人乐山市国有资产经营有限公司现就提名纪昌全为乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括乐山电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：乐山市国有资产经营有限公司

　　2007年2月2日

　　乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人乐山市国有资产经营有限公司 现就提名毛杰同志为乐山电力股份有限公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任乐山电力股份有限公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括乐山电力股份有限公司内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：乐山市国有资产经营有限公司

　　2007年 2 月2日

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