大庆联谊石化股份有限公司2007年第一次临时股东大会决...

　　证券代码：600065 证券简称：*ST联谊 编号：临2007-005

　　大庆联谊石化股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次股东会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　大庆联谊石化股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月1日10：00在公司四楼会议室召开，出席会议的股东代表4人，代表股份数为133，459，490股，占公司总股本的56.07%，其中：有限售条件的流通股133，459，490股，无限售条件的流通股0股。符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李秀军先生主持了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名方式投票表决，审议形成了以下决议：

　　1、审议通过了《关于变更会计师事务所的预案》。

　　同意：133，459，490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：有限售条件的流通股股东同意133，459，490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》。根据《公司章程》的规定，在董事的选举中采用累积投票制，会议选举李秀军、郑松光、徐永海、张文超、孙润豪、吴明宁、柴铭、张劲松、王海翔、李金亮、钟学庆为公司第四届董事会董事，其中张劲松、王海翔、李金亮、钟学庆为独立董事。表决结果如下：

　　李秀军，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　郑松光，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　徐永海，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　张文超，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　孙润豪，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　吴明宁，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　柴铭，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　张劲松，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　王海翔，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　李金亮，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　钟学庆，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

　　3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》。根据《公司章程》的规定，在监事的选举中采用累积投票制，会议选举马兴南、吴礼生、程云舟为公司第四届监事会股东代表出任的监事。表决结果如下：

　　马兴南，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　吴礼生，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%；

　　程云舟，同意票数：133，459，490票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。

　　三、律师见证意见

　　本次临时股东大会经黑龙江泽言律师事务所王艳梅律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2007年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、大庆联谊石化股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。

　　2、黑龙江泽言律师事务所关于大庆联谊石化股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司

　　二ＯＯ七年二月一日

　　证券代码：600065 证券简称：*ST联谊 编号：临2007-006

　　大庆联谊石化股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年2月1日召开，应到董事11名，实到董事9名，董事吴明宁先生因公务未能出席会议，委托孙润豪董事进行表决，独立董事张劲松女士以传真方式进行表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，依法表决，一致通过了以下决议：

　　一、选举李秀军先生为第四届董事会董事长。

　　二、选举张文超先生为第四届董事会副董事长。

　　三、根据董事长提名：聘任迟云海先生为公司总经理；柴铭先生为公司董事会秘书。

　　四、根据总经理提名：聘任王启海先生为公司技术总监；曹海茹先生、张济民先生、王振全先生、于强先生为公司副总经理；韩兵女士为公司总会计师。

　　公司独立董事张劲松女士、王海翔先生、李金亮先生、钟学庆先生对公司董事会聘任的高级管理人员均表示同意。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年二月一日

　　附：高管人员简历

　　迟云海，男，41岁，中共党员，本科学历，工程师。1987年参加工作，曾任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂副厂长、厂长；大庆联谊石化集团公司副总经理；大庆联谊石化股份有限公司沥青厂厂长、书记；大庆联谊经贸公司总经理；大庆联谊石化股份有限公司董事、副总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司总经理。

　　柴铭，男，38岁，本科学历，工程师。1993年参加工作，曾任大庆市联谊石油化工总厂技术科副科长，开发公司副总经理。1997年以来一直担任大庆联谊石化股份有限公司董事会秘书。

　　王启海，男，40岁，中共党员，本科学历，高级工程师。1987年参加工作，曾任大庆石油化工助剂厂技术员、车间副主任、主任、副厂长、生产厂长；大庆联谊石化集团公司副总经理；大庆联谊石化股份有限公司董事、副总经理、总经理、副董事长。现任大庆联谊石化股份有限公司技术总监。

　　曹海茹，男，51岁，大专学历，助理工程师。1976年参加工作，曾在大庆市粮食局、大庆市萨尔图区工程队工作，曾任大庆市联谊石油化工总厂材料科科长、供销公司经理；大庆联谊石化股份有限公司董事、副总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司副总经理。

　　张济民，男，39岁，中共党员，本科学历，高级工程师。1991年参加工作，曾任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂调度长；大庆联谊石化股份有限公司沥青厂副厂长；大庆联谊石化股份有限公司生产部主任、企管部主任、人力资源部主任；大庆联谊石化股份有限公司助剂厂厂长；大庆联谊石化股份有限公司董事、副总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司副总经理。

　　王振全，男，39岁，中共党员，本科学历，工程师。1989年参加工作，曾任大庆石油化工助剂厂供电车间技术员、副主任、质检科科长；大庆联谊石化股份有限公司认证办主任、企管部主任。现任大庆联谊石化股份有限公司副总经理。

　　于强，男，40岁，中共党员，大专学历，工程师。1991年参加工作，曾任大庆石油化工助剂厂调度、副调度长；大庆联谊石化股份有限公司调度长、生产部主任、总调度长。现任大庆联谊石化股份有限公司副总经理。

　　韩兵，女，34岁，大专学历，会计师。1994年参加工作，曾任大庆联谊国泰证券公司职员，大庆联谊石化股份有限公司财务科科员、财务科长、财务部主任。现任大庆联谊石化股份有限公司总会计师。

　　证券代码：600065 证券简称：*ST联谊 编号：临2007-007

　　大庆联谊石化股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大庆联谊石化股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年2月1日召开。由公司2007年第一次临时股东大会选举产生的马兴南先生、吴礼生先生、程云舟先生以及由公司职工代表大会选举产生的杨耀宇先生、朱德才先生（简历附后）共同组成公司第四届监事会，吴礼生监事因公务未能出席会议，委托马兴南监事出席并进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经讨论，依法表决，会议审议形成了以下决议：

　　一、选举程云舟先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年二月一日

　　附：职工监事简历

　　杨耀宇，男，37岁，中共党员，大专学历，工程师。1993年参加工作，曾任大庆联谊石油化工总厂宣传科干事、办公室秘书、办公室副主任、宣传科长、办公室主任。现任黑龙江省大庆联谊石油化工总厂工会主席、办公室主任。

　　朱德才，男，37岁，中共党员，本科学历，工程师。1994年参加工作，曾任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂仪表车间班长、技术员、副主任。现任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂电气仪表车间主任。

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