河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议...

　　股票代码：600595股票简称：中孚实业 公告编号：临2007—002

　　河南中孚实业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年2月1日召开了第五届董事会第二次会议。会议以通讯表决的方式进行，应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论一致形成如下决议：

　　审议通过了《关于公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州支行取得1000万元人民币借款提供担保的议案》

　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　河南中孚实业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年二月一日

　　股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2007—003

　　河南中孚实业股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：河南森源电气股份有限公司

　　●本次担保数量：1000万元人民币

　　●累计为其担保数量：4000万元人民币

　　●本公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　2007年2月1日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司与交通银行股份有限公司郑州支行签订了《保证合同》，为河南森源电气股份有限公司在该行取得1000万元人民币借款合同提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　二、本担保人基本情况

　　公司名称：河南森源电气股份有限公司

　　住所：河南省长葛市人民路北段

　　法定代表人：楚金甫

　　注册资本：人民币3089.22万元

　　经营范围：主营高低压配电成套装置，高压电器元件系列产品的开发，生产和销售。兼营投资、贸易、科技开发。

　　财务指标：截至2006年12月31日，其资产总额为44，027万元，负债总额为25，933万元，净资产为18，094万元。本公司与河南森源电气股份有限公司无关联关系。

　　三、对外担保累计数量：本公司累计发生对外担保3.6亿元人民币

　　2006年4月18日，经公司2005年年度股东大会审议通过为本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司取得最高额4000万美元的综合授信额度提供担保和为河南森源电器股份有限公司3000万元贷款提供担保（详见2006年4月19日《中国证券报》和《上海证券报》）。本次公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州支行贷款1000万元人民币提供担保。

　　四、本公司无逾期对外担保

　　五、董事会意见

　　公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：河南森源电气股份有限公司经营业绩和资信状况良好，具有较强的偿债能力，为其担保不会损害本公司利益。

　　六、独立董事意见

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》有关规定，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的“关于公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州支行取得1000万元人民币借款提供担保的议案”，发表以下独立意见：

　　河南森源电气股份有限公司生产经营状况稳定，资信状况良好，因业务发展需要交通银行股份有限公司郑州支行取得1000万元人民币借款，我们认为本次对外担保不存在违规情形，同意公司为其担保。

　　七、其他

　　经询问本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司，本公司为其提供担保的4000万美元授信额度，截至2007年1月30日实际使用1528万美元。

　　特此公告

　　河南中孚实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年二月一日