上海广电电子股份有限公司六届十六次董事会会议决议公...

　　股票代码：600602 股票简称：广电电子 编码：临2007－003

　　900901 上电B股

　　上海广电电子股份有限公司六届十六次董事会会议决议公告

　　上海广电电子股份有限公司六届十六次董事会会议通知于2007年1月19日送达公司各位董事、监事，会议于2007年1月31日召开。会议应到董事11人，实到11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：

　　《关于为控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款提供担保的议案》

　　本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2007年1月12日，公司2007年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的议案》；2007年1月17日，国家

商务部商资批[2007]75号正式发文批复同意上海旭电子玻璃有限公司股权转让及合资合同、章程修改等相关事宜；2007年1月19日，公司完成了受让日本旭硝子株式会社持有的上海旭电子玻璃有限公司40%的股权的产权交易；至此，公司已持有上海旭电子玻璃有限公司66%的股权，成为其控股股东。

　　为满足上海旭电子玻璃有限公司正常生产经营的需要，经出席公司六届十六次董事会会议的董事讨论后，同意公司为持有66%股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币2.68亿元提供担保，担保期限为一年，截止至2006年12月31日，上海旭电子玻璃有限公司的资产负债率为56.8%。

　　截止本公告日，公司对外担保总额（包括本次担保）为人民币46352.55万元、美元382.50万元，占公司最近一期经

审计净资产的17.00%，其中为控股子公司担保余额为人民币29850万元，占公司最近一期经审计净资产的10.29%。

　　上海广电电子股份有限公司董事会

　　2007年2月2日

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