第一投资招商股份有限公司第四届董事会2007年第二次会...

　　证券代码：600515 股票简称：S*ST一投公告编号：临2007-010

　　第一投资招商股份有限公司

　　第四届董事会2007年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第一投资招商股份有限公司第四届董事会2007年第二次会议于2007年2月1日在海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室召开，会议通知及议程已于1月24日以传真或送达方式发出。会议由董事长蒋会成先生主持，应到董事9人，实到8人。董事莫航先生因故未能出席，委托董事段功勋先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：

　　一、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》第三章第一节第十八条：

　　“公司发起人为海南第一投资发展有限公司、海南川经协作贸易公司、海南光大国信房地产开发有限公司和海南凤凰机场总公司。

　　其中，海南第一投资发展有限公司(现更名为第一投资集团股份有限公司)1993年5月以经评估的经营性资产45，854，902.99元作为出资，认购4585.49万股。现第一投资集团股份有限公司持有本公司6972.25万股，占公司股本总额的28.63%。

　　其它三家发起人股东在本公司成立满三年后，先后将持有的本公司股权依法转让，不再是本公司股东。”

　　修改为：

　　“公司发起人为海南第一投资发展有限公司、海南川经协作贸易公司、海南光大国信房地产开发有限公司和海南凤凰机场总公司。上述发起人股东在本公司成立满三年后，先后将持有的本公司股权依法转让，不再是本公司股东。

　　天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司于2007年1月通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司 (原名“海南第一投资发展有限公司”)持有的本公司6972.25万股股份。现天津市大通建设发展集团有限公司现持有本公司股份3972.25万股，占公司股本总额的16.31%，天津市艺豪科技发展有限公司现持有本公司股份3000万股，占公司股本总额的12.32%。”

　　二、《关于提前改选公司董事会的议案》。

　　鉴于公司控股股东发生了变化，根据第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司提议，董事会研究同意提前改选公司董事会成员。

　　经股东提名，董事会向公司股东大会推荐第五届董事会成员候选人为：霍峰先生、贾维忠先生、张志泉先生、孙文强先生、孙承英先生、廖心明先生，独立董事候选人为：聂立新先生、赵智文先生、崔彤先生。

　　该议案经公司股东大会批准生效后，原公司第四届董事会成员职务自行解除。

　　三、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2007年2月1日

　　附：

　　董事候选人简历

　　霍峰，男，汉族，40岁，本科学历，1985年至1997年任天津市纺织总公司干部，1997年至今任天津市大通建设发展集团有限公司董事。

　　贾维忠，男，汉族，42岁，本科学历，1987年至1997年任天津城市建设学院教师，1997年至今任天津市大通建设发展集团有限公司行政总监。

　　张志泉，男，汉族，44岁，本科学历，1985年至2000年任中国汽车工业（天津）销售公司总经理助理、党委委员，2000年至今任天津市大通建设发展集团有限公司财务总监。

　　孙文强，男，汉族，43岁，本科学历，1987年至1997年任天津建工局技校教师，1997年至今任天津市大通建设发展集团有限公司董事。

　　孙承英，男，汉族，61岁，大专学历，历任沈阳军区十六军团政委、天津国际商场党委书记、天津立达集团公司办公室主任、副总经理、天津立达国际商场有限公司总经理、党委书记、天津立达国际商场股份有限公司党委书记、副董事长、总经理、天津国际商场有限公司董事长，现任天津国际商场有限公司顾问。

　　廖心明，男，47岁，在职研究生，注册会计师。历任长沙鼓风机厂财务科会计、长沙鼓风机厂财务科科长、本公司资金部职员、副经理、经理，海南第一投资集团有限公司资金部经理、总裁助理。现任本公司副总裁。

　　聂立新，男，39岁，汉族，本科学历，中共党员，1989年至1993年任天津开发区信托投资公司证券部经理，1993年至2000年任天津市开发区海湾资产管理公司总经理，2000年至今任天津多泽光电高新技术有限公司董事长。

　　赵智文，男，40岁，汉族，国际金融博士，中共党员，1989年至2000年任南开大学金融系教师，2000年至2005年任渤海证券公司研究所副所长，2005年至今任南开大学滨海学院金融学系系主任。

　　崔彤，男，67岁，回族，本科学历，会计学教授，注册会计师，中共党员，1962年至1989年任中国矿业大学专业主任，1989年至2000年任南开大学会计系副系主任，2004年至今任南开大学滨海学院经济管理系专业主任。

　　第一投资招商股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人天津市大通建设发展集团有限公司现就提名聂立新先生、赵智文先生、崔彤先生为第一投资招商股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与第一投资招商股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任第一投资招商股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合第一投资招商股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在第一投资招商股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括第一投资招商股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：天津市大通建设发展集团有限公司

　　2007年1月29日于海南海口

　　第一投资招商股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人聂立新、赵智文、崔彤，作为第一投资招商股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与第一投资招商股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括第一投资招商股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：聂立新、赵智文、崔彤

　　2007年 1月24 日于天津

　　证券代码：600515 股票简称：S*ST一投公告编号：临2007-011

　　第一投资招商股份有限公司

　　第四届监事会2007年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第一投资招商股份有限公司第四届董事会2007年第一次会议于2007年2月1日在海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室召开，会议通知及议程已于1月24日以传真或送达方式发出。会议由监事会主席王广良先生主持，应到监事5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：

　　一、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　二、《关于提前改选公司监事会的议案》。

　　鉴于公司控股股东发生了变化，根据第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司提议，监事会研究同意提前改选公司监事会成员。

　　经第一大股东提名，监事会向公司股东大会推荐的第五届监事会成员候选人为：逯鹰先生、王振珂先生、简宝江先生。

　　建议继续聘任原职工监事王程彬先生、兰汉杰先生为新一届监事会职工监事。

　　该议案经公司股东大会批准生效后，原公司第四届监事会成员职务自行解除。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2007年2月1日

　　附：监事会成员候选人简历

　　逯鹰，男，汉族，39岁，硕士学历，1989年至1997年任天津市红桥区建委干部，1997年至今任天津市大通建设发展集团有限公司董事长。

　　王振珂，男，汉族，59岁，大专学历，1967年至1993年任天津缝纫机厂干部，1993年至1994年任天津立达集团公司干部，1994年至今任天津国际商场有限公司财务总监。

　　简宝江，男，汉族，43岁，本科学历，1982年至1993年任天津建工局技校教师，1993年至2002年任天津国际大厦有限公司职员，2002年至2004年任天津建工页岩制品有限公司干部，2004年至今任天津市大通建设发展集团有限公司干部。

　　证券代码：600515 证券简称：S*ST一投公告编号：临2007-012

　　第一投资招商股份有限公司关于

　　召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　一、会议时间：2007年2月17日上午10：00

　　二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

　　三、会议审议事项：

　　1、关于提前改选公司董事会的议案；

　　2、关于提前改选公司监事会的议案；

　　3、关于修改《公司章程》的议案。

　　议案内容详见同日见报的《第四届董事会2007年第二次会议决议公告》及《第四届监事会2007年第一次会议决议公告》。

　　四、会议出席对象：

　　1、截止2007年2月9日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、其他有关人员。

　　五、会议登记办法：

　　1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　2、登记时间：2007年2月12日至2月16日

　　上午9：30—11：30，下午3：00———5：00

　　3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部。

　　4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。

　　联系人：陈煜 李磊

　　联系电话：0898-68530096、68513956

　　传真：0898-68513887邮编：570105

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2007年2月2日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席第一投资招商股份有限公司于2007年2月17日召开的2007年第一次临时股东大会。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数量：

　　委托权限：

　　委托日期：2007年 月 日

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