葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第九次会议，于2007年1月29日下午在公司二楼会议室举行。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事11人、实到会董事11人，公司监事和高管人员出席会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长高良宾主持，会议表决通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2006年年度报告》、《报告摘要》及《财务决算报告》。

　　表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

　　二、审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润240805519.26元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按10%的比例提取法定盈余公积金24，080，551.93元.截止2006年12月31日可供股东分配的利润共966，397，236.34元。

　　鉴于报告期内股改已进行资本公积定向转增，加之目前原燃材料采购价格大幅上涨，公司需补充流动资金，为维护目前公司生产经营快速发展的大好形势，抓住目前市场主产品价格效益有利的时机创造更多利润回报股东，公司董事会决定2006年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。该预案将提交公司2006年年度股东大会审议批准。

　　公司未分配利润将主要用于流动资金周转，其中约90％直接购买原燃材料，约10％用于补充公司实施产业链向建设原料基地和产品深加工“两个外延”战略所需资金。

　　表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　　2007年1月29日