索芙特2007年第一次临时股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　索芙特股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月30日上午9时30在广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼会议室召开。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由董事长梁国坚先生主持。出席大会的股东和股东授权委托代表4人，代表股份6004．3244万股，占公司总股本23999．10万股的25．02％。本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决，并当场公布表决结果。

　　（一）审议通过了《关于修改公司章程第六条、第十九条及第一百二十二条内容的议案》，其中：同意票6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％），反对票0股，弃权票0股。

　　（二）以累积投票表决方式审议通过了《关于索芙特股份有限公司董事会换届选举的议案》。（董事、独立董事简历附后）

　　本次选举公司董事采取累积投票制，非独立董事和独立董事分别选举。选举结果如下：

　　董事梁国坚先生获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％），董事邝健雄先生获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％），董事向力先生获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％），董事钟振声先生获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％），董事吴真先生获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％），董事张正勤先生获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％），独立董事王炬先生获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％），独立董事毕亚林先生获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％），独立董事王晓锦女士获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％）。

　　（三）以累积投票表决方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。（监事简历附后）

　　本次选举公司监事采取累积投票制，选举结果如下：

　　监事梁楚燕女士获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％），监事梁志莹女士获得累积投票股数6004．3244万股（占出席股东大会有效表决权股份的100％）。

　　上述当选的二位股东代表监事与经职工代表大会推选的职工监事陈小颜女士共同组成公司第五届监事会。

　　三、律师出具的法律意见

　　桂云天律师事务所张雅丽律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　索芙特股份有限公司

　　二○○七年一月三十一日

　　董事、独立董事、监事简历：

　　梁国坚，男，汉族，1956年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医生、梧州中港美容医师、广西索芙特科技股份有限公司董事长、广州市天街小雨化妆品有限公司董事长、本公司董事长。为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的实际控制人，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邝健雄，男，汉族，1960年出生，大学本科学历。历任梧州日报社记者、梧州电子物资器材供销公司董事长、总经理、广州市天街小雨化妆品有限公司副总经理、本公司副董事长、总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　向力，男，汉族，1964年出生，研究生学历。曾在冶金工业部长沙矿冶研究院从事科研工作，历任海南华侨旅业股份有限公司投资发展部经理及总经理助理、钦州港经济开发区管委会经济发展局局长、广西中航产业有限公司常务副总经理、本公司董事、副总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钟振声，男，汉族，1955年出生，大学本科学历，教授、研究生导师。1982年1月毕业于中山大学化学系，随后进入华南理工大学应用化学系任教师，主要从事精细化学品的研究开发工作，大学教龄20多年。历任华南理工大学化工学院副院长、华南理工大学基础化学实验中心主任、化工学院工会主席、本公司董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴真，男，汉族，1957年出生，1988年毕业于美国纽约雪城大学管理学院，硕士研究生学历，国际商务专家。历任中国五金矿产进出口公司天津分公司进货员、外销员，艾森贝克集团（ＵＤＩ—ＥｉｓｅｎｂｅｒｇＧｒｏｕｐ）天津办事处经理、北京办事处总经理助理、美国公司总裁对华业务助理、集团总部亚洲部对华业务助理、泰国绿景国际有限公司（ＧｒｅｅｎＶｉｅｗＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏ．，Ｌｔｄ．）董事（创办人）、董事长、本公司独立董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张正勤，男，汉族，1963年出生，工商管理硕士在读。历任河南信阳市高城县食品厂副厂长、河南信阳市商城县矿泉水饮料公司经理、河南郑州市中原塑料彩印厂生产厂长、广西梧州索芙特保健品有限公司监察部经理、本公司销售总监。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王炬，男，汉族，1944年10月出生，中共党员，大学本科学历，副研究员。历任《梧州日报》副总编辑，中共梧州市委党校客座教授，梧州市经济体制改革委员会副主任、主任、党组书记，梧州市房改办主任，梧州市住房制度改革委员会副主任，广西体改研究会常务理事，广西市场经济研究会常务理事，广西房改研究会副会长；曾任梧州市蝶山区人大代表，梧州市人大代表，中共梧州市委员会委员、本公司独立董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　毕亚林，男，汉族，1971年出生，法学学士，经济学博士，历任香港吴少鹏律师事务所中国内地法律顾问，广东三正律师事务所合伙人；现为广东天一星际律师事务所主任、广东省律师协会

知识产权法律业务委员会委员、广州民营经济发展研究会副会长，广州现代经理人研究会副会长。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王晓锦，女，汉族，1963年出生，会计学硕士研究生学历，高级会计师职称，获得注册会计师专业资格。历任江西财经学院助教、广州外贸学院会计学讲师、广州南华

会计师事务所

审计三部经理、审计署广州特派办行政事业审计处副处长、审计署广州特派办经贸审计处副处长、处长，审计署广州特派办人事教育处处长。现任中国南方电网公司财务处长。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁楚燕，女，1949年出生，汉族，大专学历。历任贺州市人民医院护士长、本公司监事，现任广西索芙特科技股份有限公司董事长。与本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁志莹，女，1975年出生，汉族，大专学历。历任梧州远东美容保健用品有限公司办公室主任；现任广西梧州索芙特保健品有限公司人力资源部经理。与本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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