百大集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公...

　　股票代码：600865 股票简称：百大集团编号：临2007-003

　　百大集团股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　百大集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年1月29日在公司八楼大会议室召开。会议应到9人，实到7人，黄建新董事因公出差，委托袁维钢董事代为行使表决权，郑向炜董事缺席，公司监事和董事会秘书列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议情况如下：

　　1、审议通过《关于更换董事的提案》，同意由李喜刚先生作为董事候选人更换郑向炜董事，并提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　李喜刚，男，1962年出生，硕士学位。曾任浙江省信托投资公司上海证券营业部、杭州武林营业部总经理、天和证券经纪有限公司规划发展部总经理、浙商银行监事长。现任西子联合控股有限公司投资总监。李喜刚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任何美云女士为公司副总经理的议案》，同意聘任何美云女士为公司副总经理。

　　何美云，女，1964年出生，硕士学位，高级经济师。曾任杭州商业学校团委书记，1992年进入百大集团，先后担任证券部经理、投资发展部经理、董事会秘书。现任公司第五届董事会秘书。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》，同意于2007年 2月15日召开2007年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2007年1月30日

　　证券代码：600865 股票简称：百大集团 编号；临 2007-004

　　百大集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　百大集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年1月29日在公司八楼小会议室召开。会议应到4人，实到 4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘文俊先生主持，审议并通过了以下决议：

　　审议并通过《关于提名成谦女士为公司第五届监事会监事候选人的提案》。并同意提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　成谦，女，1969年出生，硕士学位。曾任西子电梯厂办公室副主任、西子奥的斯电梯有限公司采购部、人事部部长、财务部计划与分析经理、西子联合控股有限公司助理执行官。现任西子电梯集团有限公司执行副总裁。

　　公司对康波女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

　　百大集团股份有限公司监事会

　　2007年1月30日

　　股票代码：600865股票简称：百大集团 编号：临2007-005

　　百大集团股份有限公司

　　关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：2007年2月15日（周四）9∶00；

　　（二）会议签到时间：8：30—9：00；

　　（三）会议地点：浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室；

　　（四）会议召集人：公司董事会；

　　（五）召开方式：现场投票；

　　（六）会议出席对象：

　　1、截止2007年2月7日(周三)15∶00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于更换董事的议案》；

　　李喜刚，男，1962年出生，硕士学位。曾任浙江省信托投资公司上海证券营业部、杭州武林营业部总经理、天和证券经纪有限公司规划发展部总经理、浙商银行监事长。现任西子联合控股有限公司投资总监。李喜刚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、审议《关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案》；

　　成谦，女，1969年出生，华东师范大学学士学位，浙江大学工商管理硕士学位。曾任西子电梯厂办公室副主任、西子奥的斯电梯有限公司采购部、人事部部长、财务部计划与分析经理、西子联合控股有限公司助理执行官。现任西子电梯集团有限公司执行副总裁。成谦女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　审议上述事项的五届十四次董事会决议公告和五届九次监事会决议公告已刊登于2007年1月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　三、股东大会登记方法

　　（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2007年2月8日—9日的9∶00—16∶00。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室。

　　四、其他事项

　　（一）联系方式及联系人

　　电话：0571—85823016、85109129

　　传真：0571—85109129

　　联系地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室

　　邮编：310006

　　联系人：徐强、朱峥

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2007年1月30日

　　附件： 百大集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会，特授权如下：

　　一、对议案的表决指示：

　　1、审议《关于更换董事的议案》；

　　□同意 □反对 □弃权

　　2、审议《关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案》。

　　□同意 □反对 □弃权

　　二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

　　委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

　　身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）:

　　股东帐号:

　　持有股数:股

　　受托人签名:

　　身份证号码:

　　委托日期: 年 月 日

　　百大集团股份有限公司

　　独立董事关于更换董事的独立意见

　　作为百大集团股份有限公司的独立董事，鉴于杭州市投资控股有限公司持有的公司29.93%国家股已转让给西子联合控股有限公司，建议将原有的董事推荐权调整为西子联合控股有限公司行使，其中郑向炜先生不再担任董事职务，郑向炜先生本人已接受杭州市投资控股有限公司调整董事的意见。西子联合控股有限公司根据《公司章程》的相关规定，提名李喜刚先生为公司董事候选人。现通过对西子联合控股有限公司提供的李喜刚先生的个人简历、工作经历等有关材料的审核，发表独立意见如下：

　　1、根据李喜刚先生提供的个人简历、工作经历等有关材料，未发现存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，李喜刚先生的任职资格合法。

　　2、李喜刚先生的提名程序、表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　独立董事签名：

　　2007年1月29日

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