哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于2007年第...

　　证券代码：600701 证券简称：S工大新 公告编号：2007-006

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　关于2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司

　　4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革实施公告；

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2007年1月29日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间为：2007年1月25日-2007年1月29日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2．现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市国际会展体育中心黄河路展览办公区二楼多功能厅

　　3．会议召集人：公司董事会

　　4．现场会议主持人：唐利成

　　5．本次会议采取记名投票表决方式，对议案实施了流通股分类表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定及中国证监会关于股权分置改革的有关规定。

　　二、股东的出席情况

　　出席本次会议股东及代理人2985名，代表股份172，469，967股，占本公司总股份的53.22%，其中：

　　1．非流通股股东出席会议情况

　　参加现场会议的非流通股股东及股东代理人3人，代表股份147，300，000股，占公司股份总数的45.52%，占公司非流通股总数的98.74%。

　　2、流通股股东出席情况

　　流通股股东及股东代理人共2982人，代表股份25，169，967股，占公司股份总数的7.77%，占公司流通股总数的14.41%。

　　1）出席现场会议或委托董事会代为投票的流通股股东及代理人25人，代表股份211，305股，占公司股份总数的0.07%，占公司流通股总数的0.12%。

　　2）参加网络投票表决的流通股股东为2960人，代表股份24，958，662股，占公司股份总数的7.7%，占公司流通股总数的14.29%。

　　公司部分董事、监事、高管、保荐机构相关人员、律师出席了本次会议。

　　三、公司股权分置改革方案要点

　　公司本次股权分置改革方案全文见2007年1月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议通过网上投票及现场记名投票的方式，经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本次会议通过《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股权分置改革方案》。表决结果如下：

　　其中，参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况如下：

　　五、律师法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

　　2、律师姓名：陈臻

　　3、见证意见：本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，董事会征集投票权委托的程序、投票征集函的内容符合相关法律法规的规定。

　　六、备查文件

　　1、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议》

　　2、《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》

　　特此公告

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　二○○七年一月三十日