宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议...

　　证券代码：600449 证券简称：赛马实业 公告编号：2007－001

　　宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2007年1月19日以专人送达方式发出。公司于2007年1月30日上午8：30在公司会议室召开三届董事会第十次会议，会议应到董事11人，实到11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持，经与会董事审议，通过以下决议：

　　1．审议并通过了《关于更换公司2006年度财务审计服务机构的议案》。

　　同意将原聘请的公司2006年度财务审计服务机构武汉众环会计师事务所有限责任公司更换为广东羊城会计师事务所有限公司，服务费35万元。(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权)

　　该议案尚需股东大会审议批准。

　　2．审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　现将公司召开2007年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　(一)会议时间：2007年2月15日上午9：00

　　(二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

　　(三)会议内容：

　　审议《关于更换公司2006年度财务审计服务机构的议案》。

　　(四)出席会议人员

　　1．截止2007年2月9日下午3：00交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

　　(五)会议登记办法

　　1．公众股股东持

股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

　　2．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

　　3．异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。

　　4．登记时间：2007年2月14日之前的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。

　　5．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。

　　(六)其他事项

　　1．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

　　2．联系电话：0951－2085256

　　0951－2052215

　　传 真：0951－2085256

　　邮 编：750021

　　3．联系人：武雄

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司2007第一次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

　　委托人：受托人：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股票帐户： 委托人持股数：

　　委托日期： 有效期限：

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　　2007年1月30日

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