安信信托投资股份有限公司2007年度第一次临时股东大会...

　　证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2007-008

　　安信信托投资股份有限公司

　　2007年度第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安信信托投资股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年1月30日上午9点30分在公司办公地址会议室（上海市广东路689号29层）召开，出席会议股东24人，其中23名为流通股股东，1名为限制流通股股东，共代表股份4，010，251股，占公司总股份的0.8831％，符合《公司法》与公司章程的有关规定。大会由公司董事长曲玉春女士主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项表决：

　　1、《关于设立“太阳能级晶硅项目”流动资金贷款项目的提案》

　　同意票4，010，051股，反对票0股，弃权票 200股，关联股东上海国之杰投资发展有限公司对本项议案回避表决。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9950%审议通过该项提案。

　　2、《关于控股子公司对外借款的提案》

　　同意票4，010，051股，反对票0股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9950%审议通过该项提案。

　　上述提案的具体内容详见公司董事会于2007年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《安信信托投资股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司董事会

　　二○○七年一月三十一日

　　证券代码：600816 证券简称：安信信托公告编号：临2007-009

　　安信信托投资股份有限公司

　　2006年度业绩预亏公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年12月31日

　　2．业绩预告情况：亏损 。

　　本次业绩预亏公告是在公司财务部门对公司2006年全年经营及财务状况测算的基础上作出的，具体财务数据将在本公司2006年年度报告中披露。

　　3．本次所预计的业绩未经

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润： 5，768，544.13元

　　2．每股收益：0.01元

　　三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

　　公司认为全年度的经营存在较多不确定的因素。

　　四、造成2006年度业绩亏损的原因

　　公司第四季度信托业务受制于一些政策性因素而未能如期完成，因此公司2006年度将出现亏损。

　　安信信托投资股份有限公司董事会

　　二○○七年一月三十一日