云南云天化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公...

　　证券代码：600096证券简称：云 天 化编号：临2007-003

　　云南云天化股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第四次会议通知已于2007年1月16日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2007年1月26日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事杨晓辉先生书面委托董事长张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《公司2006年年度报告及年度报告摘要》。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2006年财务决算报告》。

　　该报告尚须提交股东大会审议批准。

　　三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2007年度财务预算方案》。

　　该方案尚须提交股东大会审议批准。

　　四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2006年度利润分配预案》。

　　经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现利润总额：757，744，188.41元，本期实现净利润585，864，943.95元，按照《公司法》和公司《章程》规定的利润分配程序和比例，按母公司净利润571，847，321.29元的10%提取法定盈余公积57，184，732.13元，扣除控股子公司CPIC提取的职工奖励及福利基金12，235，453.36元、控股子公司CPIC、天盟公司、天合、天驰公司提取的法定盈余公积中公司按持股比例应提取18，396，083.46元，加上年初未分配利润563，827，949.33元，再扣除2006年4月已分配的普通股股股利536，089，369.00元，2006年度可供股东分配的利润为525，787，255.33元，拟提取任意盈余公积200，000，000.00元，每10股派发现金股利4.00元（含税），按公司2006年12月31日的股本536，089，369股计，拟派发现金股利214，540，107.60元，其余未分配利润留待以后年度分配。

　　该预案尚须提交股东大会审议批准。

　　五、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2007年度日常关联交易事项的议案》。

　　1.定价政策

　　公司与关联方的交易遵循以市场价格为基础的公允定价原则。

　　2.根据公司生产经营情况，2007年度将预计履行下述日常关联交易协议：

　　该议案尚须提交股东大会审议批准。

　　六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于申请固定资产报废的议案》。

　　本次拟报废的固定资产原值17，734，408.67元，净损失5，999，280.95元。

　　七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于计提固定资产减值准备的议案》。

　　公司有关部门对公司的固定资产进行全面的盘点和清理， 经公司固定资产技术鉴定小组鉴定确认尿素、硝铵、甲醛、聚甲醛、有机循环水等装置的二十三台设备等固定资产已经闲置不能使用， 并且在可预见的未来不会再使用，原值为7，715，923.03元，净值4，778，189.08元.根据企业会计准则和《企业会计制度》的规定，按账面价值全额计提减值准备4，778，189.08元。

　　八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于公司章程部分条款修改的议案》。

　　该议案尚须提交股东大会审议批准。

　　九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《公司内部控制制度（试行）》。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　二○○七年一月三十日

　　证券代码：600096证券简称：云天化 编号：2007-004

　　云南云天化股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　公司第四届监事会第四次会议于2007年1月26日在公司本部召开，会议由监事会主席张国卿主持，会议应到监事5人，实到监事3人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

　　一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2006年度财务决算报告》；

　　二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年度财务预算方案》；

　　三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2006年度利润分配预案》；

　　四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年度日常关联交易事项的议案》；

　　五、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请固定资产报废的议案》；

　　六、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》；

　　七、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司章程部分条款修改的议案》；

　　八、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司内部控制制度（试行）》；

　　九、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2006年年度报告及年度报告摘要》；

　　十、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于同意张家平同志因工作原因辞去公司监事的议案》；

　　十一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举卢应双同志担任公司监事的议案》；

　　十二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2006年监事会工作报告》；

　　十三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007监事会工作计划》。

　　以上议案需股东大会审议的，由股东大会审议通过。

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营成果和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云天化股份有限公司监事会

　　二○○七年一月三十日

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