四川成发航空科技股份有限公司2007年第一次临时股东大...

　　证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2007-001

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次大会无新增临时提案，也未对提案作出修改。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川成发航空科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月29日在四川成都温江鱼凫国都温泉大酒店召开。出席会议的股东代表4人，代表股份7，537.6496万股，全部是人民币普通股，出席会议的股东持有股份占公司总股本的57.41 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵桂斌主持会议，公司董事、监事、董事会秘书列席了本次会议。北京中瑞律师事务所许军利律师见证了本次大会。

　　二、会议提案审议情况

　　出席会议的股东及股东代表依据公司章程的规定对通知中列明的会议议案逐项进行了表决，表决情况如下：

　　（一）以记名投票表决，特别决议方式通过“公司章程（修订草案）”，表决结果为：赞成4人，代表股份7，537.6496万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　（二）以记名投票表决，普通决议方式通过修订“股东大会议事规则”，表决结果为：赞成4人，代表股份7，537.6496万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　（三）以记名投票表决，普通决议方式通过修订“董事会议事规则”，表决结果为：赞成4人，代表股份7，537.6496万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　（四）以记名投票表决，普通决议方式通过修订“监事会议事规则”，表决结果为：赞成4人，代表股份7，537.6496万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　（五）以记名投票表决，普通决议方式通过修订“独立董事工作制度”，表决结果为：赞成4人，代表股份7，537.6496万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　（六）采用累积投票制选举公司第三届董事会董事、第三届监事会监事：

　　1、董事选举情况（独立董事）

　　出席会议的股东及股东代表持有有表决权的股份数为7，537.6496万股，合计表决票总数22，612.9488万票，当选独立董事得票情况如下：

　　黄 庆，7537.6496 万票；

　　彭韶兵，7537.6496万票；

　　刘勇谋，7537.6496万票。

　　2、董事选举情况（非独立董事）

　　出席会议的股东及股东代表持有有表决权的股份数为7，537.6496万股，合计表决票总数45，225.8976万票，当选董事得票情况如下：

　　赵桂斌，7537.6496万票；

　　陈 锦，7537.6496万票；

　　黎学勤，7537.6496万票；

　　王海平，7537.6496万票；

　　黄 果，7537.6496万票；

　　贾东晨，7537.6496万票。

　　3、监事选举情况

　　出席会议的股东及股东代表持有有表决权的股份数为7，537.6496万股， 合计表决票总数150，752，992万票，当选监事得票情况如下：

　　陈育培，7537.6496万票；

　　袁 哲，7537.6496万票。

　　陈凤楼经公司职工代表选举，作为职工代表监事进入监事会。

　　（七）以记名投票表决，普通决议方式同意聘任岳华

会计师事务所有限责任公司作为公司2006年度财务报告

审计的会计师事务所，表决结果为：赞成4人，代表股份7，537.6496万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。岳华会计师事务所有限责任公司负责公司2006年年度财务报告审计、净资产验证及其他相关的服务，聘期一年，审计业务费为人民币叁拾万元正（含差旅、食宿等费用）。

　　三、律师见证情况

　　北京中瑞律师事务所许军利律师见证了本次会议，出具了本次股东大会法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等有关事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　　二○○七年一月二十九日

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