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柳州两面针股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决...http://www.sina.com.cn 2007年01月30日 03:34 中国证券网-上海证券报
证券简称:两面针证券代码:600249 编号:临2007-006 柳州两面针股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")2007年度第二次临时股东大会于2007年1月29日在本公司综合楼会议室召开。与会股东及股东代表共17 人,代表股份 67,203,103 股,占公司总股本的44.8 %。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁英奇先生主持。 二、提案审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 近日,公司财务部与深圳大华天诚会计师事务所联系洽谈2006年审计业务。该所负责人因相关审计人员工作繁忙,难以保证公司2006年度财务审计工作,同意解除原签订的审计业务约定。 鉴于上述情况,同意为确保按期完成公司年度审计工作,公司将聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司作为公司2006年年报审计机构。 到会股东67,203,103股同意,占与会股东有表决权股份的100 %,反对0股,弃权0股,通过了此议案。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 同意修改公司章程中董事会的组成人数,将公司章程“第一百零六条 董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名,设董事长1名。董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免。”修改为“第一百零六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免。” 到会股东67,203,103股同意,占与会股东有表决权股份的100 %,反对0股,弃权0股,通过了此议案。 三、律师见证情况 北京市嘉源律师事务所陈贵阳律师对本次股东大会作了见证,并出具以下结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2007年度第二次临时股东大会决议; 2、北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00七年度第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 2007年1月29日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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