厦门创兴科技股份有限公司二00七年第一次临时股东大会...

　　证券代码：600193 证券简称：创兴科技 编号：临2007－004号

　　厦门创兴科技股份有限公司

　　二00七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门创兴科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月26日上午在厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共5人，代表股份10，800万股，占公司总股本的64.36%。本次会议由公司第三届董事会召集，由公司副董事长郭恒达先生主持会议，会议符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　会议以记名投票方式表决，审议并通过了《厦门创兴科技股份有限公司关于出售厦门大洋房地产开发有限公司股权的议案》。具体表决结果如下：

　　赞成：10，800万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股，弃权：0股。

　　本次股东大会由

福建厦门联合信实律师事务所张光辉律师参加见证并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；会议招集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

　　厦门创兴科技股份有限公司

　　2007年1月26日

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