烟台华联发展集团股份有限公司第八届董事会第五次会议...

　　证券代码 ：600766 证券简称：＊ST烟发编 号：2007-007

　　烟台华联发展集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

　　烟台华联发展集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2007年1月25日以通讯方式召开，会议通知于2007年1月22日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

　　本公司全资子公司烟台新世界房地产开发有限公司与山东天创集团有限公司于2006年5月签订了《房地产合作开发合同》，实际投资4，750万元，共同开发“天创国际城”项目。鉴于公司第一大股东———园城实业集团有限公司已收购了山东天创集团有限公司100%的股权，为减少关联交易，回笼资金，董事会同意提前终止上述合同。

　　根据本公司与相关各方签署的《终止投资与还款协议书》，本公司收回实际投资款4，750万元，并获得投资补偿款380万元（按实际出资额的8%计算，作为本公司投资期间的补偿）。

　　同时，董事会同意将本次收回的实际投资额4，750万元用于偿还本公司对海阳市天创投资开发有限公司的债务（本公司在2007年1月18日公告的《重大诉讼进展公告》中陈述了海阳市天创投资开发有限公司代本公司偿还建行烟台分行欠款事项）。

　　特此公告。

　　烟台华联发展集团公司股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月26日