华北制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公...

　　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2007-005

　　华北制药股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　*本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　华北制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月 26日上午9：30在公司会议室召开，与会股东及股东代表3人，代表股份292，685，836股，占公司总股本的28.46%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长张千兵先生主持，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

　　二、提案审议情况

　　1、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案

　　表决结果：同意292，685，836股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、关于修订公司《董事会议事规则》的提案

　　表决结果：同意292，685，836股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、关于修订公司《监事会议事规则》的提案

　　表决结果：同意292，685，836股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、关于修订公司《关联交易管理制度》的提案

　　表决结果：同意292，685，836股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议公司《募集资金管理办法》

　　表决结果：同意292，685，836股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、关于拟为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的提案

　　表决结果：同意292，685，836股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、 关于为华药集团公司承接销售公司对工行的1.72亿元贷款提供担保的提案

　　表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意5，870，000股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：本次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　2007年1月26日