江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议...

　　证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2007-001

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2007年1月25日在公司总部以通信方式召开临时会议。会议通知于2007年1月19日以书面方式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。经董事审议，通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　黄维江先生因工作变动，已辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务。聘任杨怀珍女士为公司副总裁兼财务总监。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于提名杨怀珍女士为公司董事候选人的议案》

　　提名杨怀珍女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二○○七年一月二十六日

　　附：董事候选人简历：

　　杨怀珍女士，44岁，本科学历，高级会计师。历任三胞集团有限公司副总裁、本公司监事、监事会主席。

　　证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2007-002

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2007年1月25日在公司总部召开第十一次会议。会议通知于2007年1月15日以书面方式发出。会议应出席监事2人，实际出席2人。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。经审议，通过了《关于提名黄维江先生为公司监事候选人的议案》。

　　杨怀珍女士已辞去公司监事、监事会主席职务。提名黄维江先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司监事会

　　二○○七年一月二十六日

　　附：监事候选人简历：

　　黄维江先生，41岁，大学本科学历，高级

审计师。历任

审计署驻南京特派员办事处副主任科员、主任科员、外资运用审计处副处长、审计署

信息化建设办公室应用组组长、审计署驻南京特派员办事处外资运用审计处处长、本公司董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团副总裁兼财务总监。

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