新疆天康畜牧生物技术股份有限公司召开２００７年第一...

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2007年2月13日（星期二）召开公司2007年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2007年2月13日（星期二）上午10：30分，会期半天

　　3、会议地点：新疆乌鲁木齐市北京路环球大酒店会展中心一楼乌鲁木齐县厅

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、股权登记日：2007年2月5日

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《募集资金管理制度》的议案；

　　2、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案；

　　3、审议修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　4、审议修订公司《监事会议事规则》的议案；

　　5、审议修改《公司章程》的议案；

　　6、审议关于公司董事、监事薪酬的议案；

　　上述审议事项内容详见本公司刊登于2007年1月26日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2007－001）及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的各项制度及议案附件。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2007年2月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次临时股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　4、本公司保荐机构的保荐代表人。

　　四、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

　　2、登记时间：2007年2月8日—9日，上午10：00—13：30分，下午15：00—17：30分。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路高新区钻石城11号银通大厦十五楼新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券投资部

　　4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于2007年2月9日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

　　五、其他

　　1、会议联系方式

　　会议联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路高新区钻石城11号银通大厦十五楼

　　邮编：830011

　　会议联系人：耿立新董建珍

　　会议联系电话：0991－3851970

　　会议联系传真：0991－3666579

　　2、会议议费

　　参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

　　《授权委托书》附后

　　特此公告

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

　　二○○七年一月二十六日

　　附件：

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。