成都前锋电子股份有限公司五届十次监事会决议公告(等)

　　(上接D18版)

　　董事会决定于2007年 2月 9 日召开2007年度第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的议案一、议案二和议案九。有关事宜详见《关于召开成都前锋电子股份有限公司2007年度第二次临时股东大会的通知》。

　　由于本次董事会审议通过的第四项议案需经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，按照相关规定，公司将根据股权分置改革的进程，在公司股权分置改革方案经上海证券交易所核准后，将本次董事会通过的第四至第八项议案、第十项提交公司下次股东大会及股权分置改革相关股东会议审议，会议时间及相关事宜另行通知。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司董事会

　　2007年1月23日

　　证券代码：600733股票简称：S前锋编号：临2007-006

　　成都前锋电子股份有限公司

　　五届十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　成都前锋电子股份有限公司五届十次监事会会议于2007年1月23日上午在北京新大都酒店召开。应到监事两名，实到监事两名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于成都前锋电子股份有限公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换的议案》。

　　公司监事会同意五届十三次董事会审议通过的《关于成都前锋电子股份有限公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换的议案》。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于成都前锋电子股份有限公司以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的议案》。

　　公司监事会同意五届十三次董事会审议通过的《关于成都前锋电子股份有限公司以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《成都前锋电子股份有限公司资产置换暨以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司重大资产重组报告书（草案）。

　　公司监事会同意五届十三次董事会审议通过的《成都前锋电子股份有限公司资产置换暨以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司重大资产重组报告书（草案）。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于成都前锋电子股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

　　公司监事会同意五届十三次董事会审议通过的《关于成都前锋电子股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于成都前锋电子股份有限公司更名为首创证券股份有限公司的议案》。

　　公司监事会同意五届十三次董事会审议通过的《关于成都前锋电子股份有限公司更名为首创证券股份有限公司的议案》。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于成都前锋电子股份有限公司迁址的议案》。

　　公司监事会同意五届十三次董事会审议通过的《关于成都前锋电子股份有限公司迁址的议案》。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：五届十三次董事会审议通过的上述议案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司

　　监事会

　　2007年1月23日

　　证券代码：600733 股票简称：S前锋 编号：临2007-007

　　成都前锋电子股份有限公司关于召开

　　2007年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司五届十三次董事会决定召开公司2007年度第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2007年 2 月9日上午9：30

　　2、会议地点：成都市人民南路四段一号成都前锋电子股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议审议事项

　　⑴、审议《关于成都前锋电子股份有限公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换的议案》（该议案属关联交易，与该关联交易有利害交易关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；该议案需要出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，同时需参加表决的社会公众股股东所持表决权的1/2以上通过）；

　　⑵、审议《关于成都前锋电子股份有限公司以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的议案》（该议案属关联交易，与该关联交易有利害交易关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；该议案需要出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，同时需参加表决的社会公众股股东所持表决权的1/2以上通过）；

　　⑶、审议《关于提请股东大会授权董事会办理成都前锋电子股份有限公司以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司股份相关事宜的议案》。

　　5、会议出席对象

　　⑴、截止2007年2 月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；

　　⑵、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

　　6、现场股东大会会议登记方法

　　⑴、登记方式：现场或信函、传真登记

　　⑵、登记时间：2007年 2月 7 日— 2月 8日。

　　工作时间：上午9：00—11：00

　　下午2：00—4：00

　　⑶、登记地点：成都市人民南路四段一号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室。

　　⑷、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；

　　社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；

　　受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　7、会议联系方式：电话：028-86316723 028-86316733-8826

　　传真：028-86316753

　　联系人：邓先生 陈小姐

　　8、流通股股东参加网络投票的程序及相关事项

　　本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台。使用上海证券交易所网络平台进行网络投票的程序如下：

　　⑴、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为2007年2月 9日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　⑵、流通股股东进行网络投票的投票流程如下：

　　①、投票操作

　　ⅰ、投票代码

　　沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明

　　738733 前锋投票 3 A股

　　ⅱ、表决议案

　　公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格

　　S前锋1 资产置换的议案 1元

　　S前锋2 新增股份吸收合并首创证券的议案 2元

　　S前锋 3 授权董事会的议案3元

　　ⅲ、表决意见：申报股数

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意 1股

　　反对 2股

　　弃权 3股

　　ⅳ、买卖方向：均为买入

　　②、投票举例

　　买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向

　　买入 738733前锋投票1.00元1股 同意

　　买入 738733前锋投票1.00元2股 反对

　　买入 738733前锋投票1.00元3股 弃权

　　③、投票注意事项

　　ⅰ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　ⅱ、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　ⅲ、在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　⑶、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）查询。

　　9、公司将于2007年2月8日发出催告公告。

　　10、其他事项

　　⑴、出席现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　⑵、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　特此通知。

　　成都前锋电子股份有限公司董事会

　　2007年1月23日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席成都前锋电子股份有限公司二OO七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。

　　委托人签名: 受托人签名

　　委托人营业执照号/身份证号码: 受托人身份证号码:

　　委托人持股数: 委托日期:

　　委托人证券帐户号码: 委托期限：

　　委托事项：

　　⑴、审议《关于成都前锋电子股份有限公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换的议案》；

　　⑵、审议《关于成都前锋电子股份有限公司以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的议案》。

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