苏福马股份有限公司第三届董事会第12次会议决议公告(等)

　　证券代码：600290 股票简称：苏福马 编号：临2007—004

　　苏福马股份有限公司第三届董事会

　　第12次会议决议公告

　　苏福马股份有限公司第三届董事会第12次会议于2007年1月11日发出书面通知，并于2007年1月22日下午在江苏省苏州市召开，会议应到董事9名，实到8名，独立董事沈玉平先生因工作原因委托独立董事朱宝和先生出席并行使表决权，全体监事及待聘高管人员列席了会议。会议由董事陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了选举董事长的议案；

　　接受前任董事长刘群辞去董事长职务的申请，选举陈道荣董事为公司董事长（法定代表人），任期自2007年1月23日至2008年4月30日。

　　同意9票，无反对和弃权票

　　2、审议通过了推选公司董事会专门委员会组成人员的议案；

　　投资与发展委员会：陈道荣、祝存春、林建伟；主任委员：陈道荣

　　提名考核与薪酬委员会：王韬、朱宝和、陈帮奎；主任委员：王韬

　　上述人员的任期与董事的任期一致。

　　同意9票，无反对和弃权票

　　3、决定聘任陈帮奎先生为公司总经理，聘期从2007年1月23日至2008年4月30日；

　　同意9票，无反对和弃权票

　　4、根据总经理提名，聘任吴运东、张建新、张学民为公司副总经理，聘期从2007年1月23日至2008年4月30日；

　　同意9票，无反对和弃权票

　　5、根据董事长提名，决定聘任姜福君先生为公司董事会秘书，聘期从2007年1月23日至2008年4月30日。

　　在新任董秘姜福君获得上交所任职资格前由董事长陈道荣代行其职责。

　　同意9票，无反对和弃权票

　　特此公告

　　苏福马股份有限公司董事会

　　二OO七年一月二十二日

　　证券代码：600290

　　苏福马股份有限公司第三届监事会

　　第7次会议决议公告

　　苏福马股份有限公司第三届监事会于2007年1月11日发出书面通知，并于2007年1月22日下午在江苏省苏州市召开了第7次会议，会议应到监事3名，实到3名。会议由监事范志实先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决通过了如下决议：

　　选举范志实先生为公司监事会主席，任期自2007年1月23日至2008年4月30日。

　　同意3票，无反对和弃权票。

　　特此公告

　　苏福马股份有限公司监事会

　　二OO七年一月二十二日