安泰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告(等)

　　证券代码：000969 公司简称：安泰科技 公告编号：2007-001

　　安泰科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2007年1月10日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第十三次会议于2007年1月21—22日召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、审议《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　随着公司生产规模的扩大和首期募集资金投资项目的达产，导致公司流动资金不足。为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据公司《募集资金管理制度》，特申请使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过25，000万元，使用期限为自股东大会批准之日起6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少新增银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约500万元。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　2、审议《关于调整“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”实施方案的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司2006年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”，计划总投资额11，246万元人民币，原计划由本公司负责实施。

　　鉴于公司首期募集资金投资项目中由子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（本公司持股比例95%）组织实施的金刚石制品项目已经全面达产，且达产后产能仍不能满足市场开拓的需要，考虑到业务的协同和管理集约高效，为更好地确保该募集资金投资项目的投资效果，现调整为由北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司负责具体实施，实施方式以本公司向该公司分期增资11，246万元人民币的方式进行。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过（《章程修正案》见本公告附件）。

　　4、审议《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　定于2007年2月10召开公司2007年第一次临时股东大会（具体内容参见《安泰科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知公告》。

　　特此通知。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2007年1月24日

　　附件：

　　章程修正案

　　1、《公司章程》第六条

　　原文：

　　公司注册资本为人民币34914.88万元。

　　修改为：

　　公司注册资本为人民币40114.88万元。

　　2、《公司章程》第十八条

　　原文：

　　公司发起人为冶金工业部钢铁研究总院、清华紫光（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限公司、冶钢经济技术开发总公司、信泰珂科技发展中心、北京金基业工贸集团。

　　公司首次向社会公开发行股票时，经批准发行后的普通股总数为15620万股。公司成立时发起人认购了9260万股，占公司股份总数的60.68%；向社会公众发行人民币普通股6000 万股，占公司股份总数的 39.32%。

　　修改为：

　　公司发起人为冶金工业部钢铁研究总院、清华紫光（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限公司、冶钢经济技术开发总公司、信泰珂科技发展中心、北京金基业工贸集团。

　　3、《公司章程》第十九条

　　原文：

　　公司股份总数为34914.88万股，全部为普通股。

　　修改为：

　　公司股份总数为40114.88万股，全部为普通股。

　　证券代码：000969 公司简称：安泰科技公告编号：2007-002

　　安泰科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　安泰科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年1月21—22日召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席毛素英女士主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、审议《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议《关于调整“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”实施方案的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会对于公司变更募集资金使用的事项发表如下意见：

　　公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》和《关于调整“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”实施方案的议案》，并将提交公司股东大会审议批准。

　　公司监事会认为，本次变更募集资金的使用，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益；公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司监事会

　　2007年1月22日

　　证券代码：000969 公司简称：安泰科技公告编号：2007-003

　　安泰科技股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经安泰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议，定于2007年2月10日（星期六）召开安泰科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况：

　　（一）召开时间：2007 年2月10日（星期六）上午9：00—11：00

　　（二）召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

　　（三）召集人：安泰科技股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席会议人员：

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

　　2、2007年2月6日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

　　2、审议《关于调整“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”实施方案的议案》；

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　4、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》。

　　会议审议的1—3项议案的有关内容请参见同日《安泰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；第4项议案的有关内容参见2006年10月25日《安泰科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、股东大会登记方法：

　　1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

　　2、登记时间：2007年2月7日、8日上午8：30－11：30，

　　下午2：00－ 5：00。

　　3、登记地点：本公司证券部

　　四、其他事项：

　　1、会期半天，费用自理

　　2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

　　邮编：100081

　　联系电话：（010）62188403

　　传真：（010）62182695

　　联 系 人：刘海涛

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2007年1月24日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　受托日期：

　　回执单

　　截止2007年2月6日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（盖章）

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