上海市都市农商社股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600837 证券简称：都市股份 公告编号：临2007-008

　　上海市都市农商社股份有限公司

　　2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议有大股东提出临时提案的情况。

　　2、本次股东大会审议的议案一、议案二、议案七、议案八及议案九为关联事项，公司关联股东光明食品(集团)有限公司均回避了表决。

　　上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2007年度第一次临时股东大会现场会议于2007年元月23日下午1：30时在华夏宾馆3楼华夏厅召开。在上海证券交易所交易系统网络投票的时间为：2007年元月23日上海证券交易所交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　本次股东大会会议采用现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式。参加现场会议、网络投票与委托董事会投票的股东及股东授权委托代表合计 1418人，代表股份数277，222，285股，占公司总股本的77.3774%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共有111人，代表股份数243345722股，占公司总股本的67.92%（出席现场会议并参加表决的股东及股东授权委托代表共有111人，代表股份数243345722股，占公司总股本的67.92％）；参与网络投票的股东及股东授权委托代表共有1307人，代表股份数33，876，563股，占公司总股本的9.4555%；委托董事会投票的股东及股东授权委托代表共有0人，代表股份数0股，占公司总股本的0%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经逐项审议并投票表决通过了如下事项:

　　一、审议通过了《关于上海市都市农商社股份有限公司向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》

　　二、审议通过了《关于上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案》

　　三、审议通过了《关于上海市都市农商社股份有限公司更名为海通证券股份有限公司的议案》

　　四、审议通过了《关于上海市都市农商社股份有限公司变更住所的议案》

　　五、审议通过了《关于变更上海市都市农商社股份有限公司经营范围的议案》

　　六、审议通过了《关于修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》

　　七、审议通过了《关于非公开发行股票的议案》

　　八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》

　　九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司相关事宜的议案》

　　十、审议通过了《关于提名王开国等为上海市都市农商社股份有限公司新增董事候选人的议案》，王开国、李明山、夏斌及李光荣当选为公司董事。

　　审议提名王开国为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人

　　审议提名李明山为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人

　　审议提名夏斌为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人

　　审议提名李光荣为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人

　　十一、审议通过了《光明集团关于公司章程第一百零六条修改生效时间的提案》

　　十二、审议通过了《光明集团关于公司新增董事任职生效时间的提案》

　　瑛明律师事务所孙瑜律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格，股东大会的提案以及本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。律师出具的法律意见书置于公司董事会秘书办公室，以备股东查阅。

　　特此公告。

　　上海市都市农商社股份有限公司董事会

　　二00七年元月二十三日

　　证券代码：600837 证券简称：都市股份 公告编号：临2007-009

　　上海市都市农商社股份有限公司

　　关于重大资产出售及吸收合并事宜的债权人公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2007年1月23日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过如下事项：

　　（1）同意本公司向光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）出售全部资产及负债，本公司现有全部业务及员工随资产及负债一并由光明集团承接。

　　（2）同意本公司以新增股份换股吸收合并海通证券股份有限公司（下称“海通证券”），承继及承接海通证券的所有资产、负债、业务及员工等。海通证券作为被合并方在合并完成后予以注销，其债权债务由本公司承继，本公司的股份总额增加至3，389，272，910股。

　　以上事项内容详见2007年1月24日《上海证券报》刊登的上海市都市农商社股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告。

　　上述重大资产出售及吸收合并方案尚需获得中国证券监督管理委员会的批准后方可实施。

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，凡本公司债权人均可于本公告首次刊登之日（2007年1月24日）起向本公司申报债权，并据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求提供担保。申报债权的方式为：

　　(1)以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：上海西藏南路765号永惠大厦8楼，邮政编码：200011，请在邮件封面上注明“申报债权”的字样；

　　(2)以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：021-63458806，请在首页注明“申报债权”的字样。

　　(3)联系方式：

　　联系人：顾俊

　　联系电话：021-63457858

　　特此公告！

　　上海市都市农商社股份有限公司

　　2007年1月24日

　　海通证券股份有限公司

　　关于吸收合并事宜的债权人公告

　　海通证券股份有限公司(下称“本公司”) 2007年第一次临时股东大会审议通过与上海市都市农商社股份有限公司（一家在上海证券交易所挂牌的上市公司，股票简称：都市股份，股票代码：600837，下称“都市股份”）合并的方案，都市股份将以新增股份换股吸收合并本公司，承继及承接本公司的所有资产、负债、业务及员工等。本公司作为被合并方，在合并完成后不经过清算程序予以注销，本公司的债权债务由合并后的都市股份承继。

　　上述合并方案尚需获得中国证券监督管理委员会的批准后方可实施。

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，凡本公司债权人均可于本公告首次刊登之日（2007年1月24日）起向本公司申报债权，并据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求提供担保。申报债权的方式如下：

　　(1)以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：上海市淮海中路98号金钟大厦，邮政编码：200021，请在邮件封面上注明“申报债权”的字样；

　　(2)以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：021-53858252，请在首页注明“申报债权”的字样。

　　(3)联系方式：

　　联系人：金晓斌、孙涛；

　　联系电话：021-53594566

　　特此公告！

　　海通证券股份有限公司

　　2007年1月24日