方正科技集团股份有限公司第七届董事会2007年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司第七届董事会2007年第一次会议于2007年1月19日以通讯会议形式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于用配股募集资金对珠海方正科技多层电路板有限公司进行增资的议案》。

　　珠海方正科技多层电路板有限公司是2003年9月公司通过收购获得，目前注册资本为3，141.03万美元，注册地址为珠海市香洲区前山白石路107号，法定代表人为方中华。公司直接持有其55.74%的股权，通过控股子公司上海方正科技（香港）有限公司持有其25%的股权，通过控股子公司北京市方正科技信息产品有限公司持有其19.26%的股权。公司拥有珠海方正科技多层电路板有限公司100％权益，该公司主要从事多层印制电路板的生产和销售。

　　本公司2005年度配股已经完成，共募集资金净额为695，592，666.98元。根据募集资金投资项目的计划，董事会审议通过在配股募集资金专用账户中提取4.8亿元人民币，用于向珠海方正科技多层电路板有限公司进行增资，同时本公司控股子公司上海方正科技（香港）有限公司用自有资金向珠海多层进行增资，此次对珠海多层增资完成后，公司还将拥有该公司100％权益，增资的资金将尽快投入HDI项目建设。

　　董事会授权经营班子办理在配股募集资金专用账户提取该笔资金，并办理有关增资手续，管理该笔资金对珠海多层HDI项目的建设投入。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2007年1月22日