宁夏东方钽业股份有限公司三届九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司三届九次董事会会议于2007年1月19日以通讯方式召开，公司十一名董事审议了会议议案，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，表决情况如下。

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了关于受让北京鑫欧其他股东股权的议案

　　为了更好的利用好北京鑫欧科技发展有限责任公司这个平台，理顺管理关系，减少相关费用，董事会同意受让北京鑫欧其他三家股东的股权，将鑫欧变更为东方钽业全资子公司。北京鑫欧2006年12月31日股东权益322．76万元，注册资本300万元，本次受让涉及股权20％，即注册资本60万元，成交价格60万元。

　　二、会议以7票同意，0票反对，4票弃权（关联董事钟景明、曹永平、何季麟、李彬投弃权票），审议通过了《关于转让所持东方特材股权所形成关联交易的议案》。

　　具体内容详见东方钽业公告2007－003号

　　特此公告

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2007年1月23日