广东梅雁水电股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券编码：600868股票简称：梅雁水电 编号：临2007-003

　　广东梅雁水电股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东梅雁水电股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年1月20日上午，在广东省梅州市湾水塘梅雁大楼举行。出席会议的股东及授权代表26名，代表持股额298，364，614股，占公司股本总额的15.72%。大会由董事长杨钦欢先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席会议。广东盛世律师事务所杨辉律师出席会议并进行了现场见证。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式，通过了关于处置广东梅雁轮胎有限公司、梅县梅雁热电有限公司资产的决议。同意票298，364，614股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东盛世律师事务所杨辉律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　广东梅雁水电股份有限公司董事会

　　2007年1月23日