银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2007-001

　　银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年12月26日以传真方式发出会议通知，2007年1月19日以通讯方式进行表决，全体董事参加了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其中5名关联董事回避表决，其余4名董事同意。会议通过了如下决议：

　　（一）、关于设立“宁夏乳业发展有限公司”的议案；

　　（二）、关于召开2007年第一次临时股东大会的有关事宜。（股东大会召开时间另行通知）

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年一月二十二日