南京欣网视讯科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临2007-003

　　南京欣网视讯科技股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年1月22日在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份41，312，532股，占公司股本总额的32.41%，其中有限售条件的流通股股东及股东代表4人，代表公司有表决权的股份41，312，532股。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京中伦金通律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》；

　　1、选举张良先生担任公司第三届董事会董事。同意41，312，532股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、选举马运山先生担任公司第三届董事会董事。同意41，312，532股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、选举经益先生担任公司第三届董事会董事。同意41，312，532股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、选举忻秉虹女士担任公司第三届董事会董事。同意41，312，532股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、选举施建军先生担任公司第三届董事会董事。同意41，312，532股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、选举蒋庆涵先生担任公司第三届董事会董事。同意41，312，532股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、选举顾汉德先生担任公司第三届董事会独立董事。同意41，312，532股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、选举王开田先生担任公司第三届董事会独立董事。同意41，312，532股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、选举冯俊文先生担任公司第三届董事会独立董事。同意41，312，532股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、选举沈连丰先生担任公司第三届董事会独立董事。同意41，312，532股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》；

　　选举周颂信先生担任公司第三届监事会监事。同意41，312，532股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过《公司章程修正案》；

　　审议通过《公司章程修正案》。同意41，312，532股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京中伦金通律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件；

　　特此公告。

　　附件一：董事及独立董事简历；

　　附件二：监事及职工监事简历；

　　附件三：公司章程修正案；

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　2007年1月22日

　　附件一：

　　董事简历

　　张良，男，1970年4月出生，南京邮电学院管理专业本科毕业，南京大学工商管理硕士。1992年—2002年8月工作于上海贝尔有限公司，历任生产部施工管理、市场部销售工程师、总办秘书、浙江分公司总经理、江苏分公司总经理、第三营销服务大区总裁等职；2000年8月—2003年1月任本公司董事；2003年1月—2005年6月任本公司副董事长；2005年6月至今任本公司董事长；2004年10月至今任本公司总经理。

　　马运山，男，1963年3月出生，1981年毕业于安徽省邮电学校。1981—1984年，工作于安徽六安地区邮电局，从事交换设备维护工作；1984—1990年，工作于安徽省合肥电信局，从事程控交换机技术引进工作；1991—1993年，工作于安徽省邮电管理局，从事技术管理工作；1993—1997年，担任南京贝特通信技术有限公司总经理；1998年—2003年12月，担任本公司董事、总经理；2003年12月至今，担任本公司董事、副总经理。

　　经益，男，1962年5月出生，大学本科，高级工程师。1984年7月－1985年5月在邮电部第一研究所任技术员；1985年5月－1994年7月工作于上海贝尔公司，从事CAE软件生成、技术支持、软件工具开发、7版软件生成环境设计开发工作；1994年7月－1999年10月任上海欣国通讯系统集成公司总经理；1999年10月－2002年9月任上海欣国信息技术有限公司总经理；2002年9月至今任上海欣国信息技术有限公司董事长兼总经理；现任上海富欣通信技术发展有限公司副总经理；2005年7月至今任本公司董事。

　　忻秉虹，女，1957年3月出生，工商管理硕士，高级会计师。1986年12月—2002年6月工作于上海贝尔有限公司，历任财务部总帐会计、综合会计部经理、预算资金部经理、经理助理等职；2002年7月至今任上海富欣通信技术发展有限公司副总经理兼财务总监；2005年7月至今任本公司董事。

　　施建军，男，1955年8月出生，经济学博士。1988年、1996年作为高级访问学者赴英国利兹大学和美国堪萨斯大学访问，在经济理论、统计学理论和方法、软科学理论和方法、企业管理理论等领域进行长期研究，先后撰写、编著著作、教材等共20本，发表论文100多篇。现任南京大学常务副校长、商学院教授、博士生导师。2003年12月至今任本公司董事。

　　蒋庆涵，男，1954年4月出生，大专学历。温州有线电视台台长、主任记者、中国广播电视学会会员、中国摄影家协会会员。1969年5月至1979年5月，工作于黑龙江生产建设兵团十一团政治处、二师政治部；1979年5月至1983年5月，工作于黑龙江宝泉岭农管局宣传部；1983年5月至1992年9月，工作于黑龙江宝泉岭电视台、广电局任台长、局长；1992年10月至1994年1月，工作于温州市委宣传部新闻出版处；1994年1月至1994年9月，任温州市广电局局长助理；1994年9月至今，任温州市有线电视台台长；1998年10月至今，兼任温州市有线广播电视网络中心主任；2001年7月至今，任中广有线信息网络有限公司温州分公司总经理；2002年5月至今，任中广有线信息网络有限公司总裁。

　　独立董事简历

　　顾汉德，男，1959年3月出生，新加坡南洋理工大学经济学硕士学位。1977年11月－1994年9月工作于省委办公厅情况综合处、秘书处三处，历任干事、助理秘书、副处长级秘书、副处长，1994年9月－1999年9月任江苏联合信托投资公司副总经理，1999年9月－2001年12月任江苏省政府企业上市工作办公室主任。2001年至今任江苏省国有资产经营（控股）有限公司董事、副总经理，2002年8月至今任信泰证券公司副董事长，2002年5月至今任华泰证券公司董事、副董事长；2003年8月至今任本公司独立董事。

　　王开田，男，1958年1月出生，1984年毕业于安徽财贸学院会计学系，并获经济学学士学位，1997年获厦门大学会计学专业博士学位， 2002年南京大学博士后出站，是江苏省第一位会计学博士、博士后。1999年—2005年8月任南京财经大学教授、会计学院院长；2005年8月至今任南京财经大学副校长。2002年12月至今任国电南自独立董事，2003年8月至今任本公司独立董事。

　　冯俊文，男，1960年3月出生，管理学博士，1982年本科毕业于（现）太原理工大学应用数学专业，1987年硕士研究生毕业于（现）南京理工大学技术经济学专业，1990年博士研究生毕业于（现）北京航空航天大学管理工程与系统工程专业。现任南京理工大学经济管理学院教授、博士生导师。 2003年8月至今任本公司独立董事。

　　沈连丰，男，1952年7月出生，1978年本科毕业于南京工学院（现东南大学）无线电技术专业；1982年硕士研究生毕业于南京工学院（现东南大学）无线电通信专业。1982年3月至今工作于东南大学，历任助教、讲师、副教授、教授。

　　附件二：

　　监事简历

　　周颂信，男，1949年10月出生，大专学历。1969年3月-1979年2月工作于黑龙江省尾山农场，任连长；1979年3月-1994年12月工作于上海无线电三十五厂，任厂长、党委副书记；1994年12月-1997年3月工作于上海金星电视总厂，任厂长、党委副书记；1997年4月-1997年5月工作于上海仪电集团公司任管理部副经理；1997年6月-1998年12月工作于上海仪电电子分公司任总经理、党委副书记；1998年12月-1999年9月工作于上海汇龙仪表电子有限公司任总经理、党委副书记；1999年10月至今任上海富欣通信技术发展有限公司总经理；2002年7月至今任上海欣泰通信技术有限公司董事、上海欣方智能系统有限公司副董事长；2002年4月至今任上海科泰通信设备有限公司副董事长。2000年11月至今担任本公司监事会召集人。

　　职工监事简历

　　孙新新，女，1953年11月出生，大专学历。1970年-1996年工作于南京石晶电器总厂，历任工艺员、标准化室主任、计量室主任、质检科科长等职；1996年－1999年先后任总参南京集成通信设备制造厂技质办主任，在武进电光电讯厂、宁波镇海昌雁正峰通讯器材有限公司从事邮电产品入网咨询等工作；1999年4月至2004年2月任南京欣网视讯科技股份有限公司质量部经理；2004年2月至今任公司综合管理部副经理。2003年12月至今任公司职工监事。

　　贲道余，男，1972年6月出生，本科学历。1994年7月－1995年7月工作于中科院福建物质结构研究所；1995年7月－1996年7月工作于南京新蓝天公司，从事打码机维修；1996年7月－1997年7月在南京希码数字机器有限公司从事硬件开发；1997年7月进入南京欣网视讯科技股份有限公司，先后在工程部、CAE部、商务部任职，现任公司总经理助理。2005年3月至今任公司职工监事。

　　附件三：

　　公司章程修正案

　　第十八条

　　原文为：

　　公司经批准发行的普通股总数为12，746.7万股。成立时向各发起人发行2，721万股；2002年2月实施未分配利润每10股送红股4股及任意公积金每10股转增1股方案后，公司的股本总额增至4，081.5万股；公司于2003年9月17日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3，000万股，公司的股本总额增至7，081.5万股；公司经2004年8月23日召开的2004年第一次临时股东大会批准，以资本公积金每10股转增8股，公司的股本总额增至12，746.7万股。

　　公司各发起人之持股数及占公司股本总额的比例如下：

　　(一)上海富欣投资发展有限公司持有28，639，867股，占公司股本总额的22.47%；

　　(二)南京贝豪科技有限公司持有15，848，066股，占公司股本总额的12.43%；

　　(三)中广有线信息网络有限公司持有8，100，000股，占公司股本总额的6.35%；

　　(四)南京大学持有7，020，000股，占公司股本总额的5.51%；

　　(五)马运山持有4，619，689股，占公司股本总额的3.62%；

　　(六)周易持有4，619，689股，占公司股本总额的3.62%；

　　修改为：

　　公司经批准发行的普通股总数为12，746.7万股。公司成立时向各发起人发行2，721万股；2002年2月实施未分配利润每10股送红股4股及任意公积金每10股转增1股方案后，公司的股本总额增至4，081.5万股；公司于2003年9月17日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3，000万股，公司的股本总额增至7，081.5万股；公司经2004年8月23日召开的2004年第一次临时股东大会批准，以资本公积金每10股转增8股，公司的股本总额增至12，746.7万股。

　　公司于2006年7月实施股权分置改革方案。

　　公司发起人股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：

　　(一)上海富欣投资发展有限公司持有24，139，478股，占公司股本总额的18.94%；

　　(二)南京贝豪科技有限公司持有12，353，454股，占公司股本总额的9.69%；

　　(三)中广有线信息网络有限公司持有8，100，000股，占公司股本总额的6.35%；

　　(四)南京大学持有5，472，040股，占公司股本总额的4.29%；

　　(五)马运山持有3，601，014股，占公司股本总额的2.83%。

　　第七十二条第（三）款

　　原文为：

　　出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；出席股东大会的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；

　　修改为：

　　出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

　　第七十二条第（四）款

　　原文为：

　　对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；在记载表决结果时，还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况；

　　修改为：

　　对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

　　第一百零七条

　　原文为：

　　董事会由11名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括4名独立董事。

　　修改为：

　　董事会由10名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括4名独立董事。

　　证券代码：600403证券简称：欣网视讯编号：临2007-004

　　南京欣网视讯科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2007年1月22日在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室召开。本次会议应到董事10名，实到董事9名，独立董事王开田先生委托独立董事冯俊文先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张良先生主持。经与会董事逐项审议并表决，通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

　　选举张良先生为公司第三届董事会董事长。

　　二、议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长提名，聘任张良先生为公司总经理。

　　三、审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》；

　　根据董事长提名，聘任石光捷先生为公司第三届董事会秘书。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。

　　根据总经理提名，聘任马运山先生、连城先生、郑力女士为公司副总经理；

　　根据总经理提名，聘任郑力女士为公司财务负责人。

　　特此公告

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　2007年1月22日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　张良，男，1970年4月出生，南京邮电学院管理专业本科毕业，南京大学工商管理硕士。1992年—2002年8月工作于上海贝尔有限公司，历任生产部施工管理、市场部销售工程师、总办秘书、浙江分公司总经理、江苏分公司总经理、第三营销服务大区总裁等职；2000年8月—2003年1月任本公司董事；2003年1月—2005年6月任本公司副董事长；2005年6月至今任本公司董事长；2004年10月至今任本公司总经理。

　　石光捷，男，1968年12月出生，工商管理硕士。1990年8月－1994年7月工作于南京高新经济技术开发股份有限公司，1994年7月－2000年10月，工作于中信宁波公司江苏办事处，2000年11月起任本公司董事会秘书。

　　马运山，男，1963年3月出生，1981年毕业于安徽省邮电学校。1981—1984年，工作于安徽六安地区邮电局，从事交换设备维护工作；1984—1990年，工作于安徽省合肥电信局，从事程控交换机技术引进工作；1991—1993年，工作于安徽省邮电管理局，从事技术管理工作；1993—1997年，担任南京贝特通信技术有限公司总经理；1998年—2003年12月，担任本公司董事、总经理；2003年12月至今，担任本公司董事、副总经理。

　　连城，男，1960年10月出生，硕士学历，毕业于北京邮电大学计算机应用专业。1983年8月－1988年1月工作于总参装甲兵部军代表办事处任军代表；1988年1月－2000年7月工作于南京邮电学院信网所任副所长；2000年11月至今任本公司副总经理。

　　郑力，女，1968年10月出生，硕士学历，会计师、注册企业管理顾问师。1985年8月－1993年3月工作于南京盐务管理局任财务部会计；1993年4月－2000年6月任南京贯中皮具有限公司财务部经理、副总经理；2000年6月－2002年7月任本公司财务部经理、财务负责人； 2002年8月至今任本公司副总经理、财务负责人。

　　证券代码：600403证券简称：欣网视讯编号：临2007-005

　　南京欣网视讯科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　南京欣网视讯科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年1月22日在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名。监事周颂信先生委托监事孙新新女士代为出席会议并行使表决权。会议由孙新新女士主持。

　　会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》，选举周颂信先生为公司第三届监事会召集人。经公司职工代表大会选举，孙新新女士、贲道余先生为公司第三届监事会职工监事（监事及职工监事简历见附件）

　　特此公告。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司监事会

　　2007年1月22日

　　附件：

　　监事简历

　　周颂信，男，1949年10月出生，大专学历。1969年3月-1979年2月工作于黑龙江省尾山农场，任连长；1979年3月-1994年12月工作于上海无线电三十五厂，任厂长、党委副书记；1994年12月-1997年3月工作于上海金星电视总厂，任厂长、党委副书记；1997年4月-1997年5月工作于上海仪电集团公司任管理部副经理；1997年6月-1998年12月工作于上海仪电电子分公司任总经理、党委副书记；1998年12月-1999年9月工作于上海汇龙仪表电子有限公司任总经理、党委副书记；1999年10月至今任上海富欣通信技术发展有限公司总经理；2002年7月至今任上海欣泰通信技术有限公司董事、上海欣方智能系统有限公司副董事长；2002年4月至今任上海科泰通信设备有限公司副董事长。2000年11月至今担任本公司监事会召集人。

　　职工监事简历

　　孙新新，女，1953年11月出生，大专学历。1970年-1996年工作于南京石晶电器总厂，历任工艺员、标准化室主任、计量室主任、质检科科长等职；1996年－1999年先后任总参南京集成通信设备制造厂技质办主任，在武进电光电讯厂、宁波镇海昌雁正峰通讯器材有限公司从事邮电产品入网咨询等工作；1999年4月至2004年2月任南京欣网视讯科技股份有限公司质量部经理；2004年2月至今任公司综合管理部副经理。2003年12月至今任公司职工监事。

　　贲道余，男，1972年6月出生，本科学历。1994年7月－1995年7月工作于中科院福建物质结构研究所；1995年7月－1996年7月工作于南京新蓝天公司，从事打码机维修；1996年7月－1997年7月在南京希码数字机器有限公司从事硬件开发；1997年7月进入南京欣网视讯科技股份有限公司，先后在工程部、CAE部、商务部任职，现任公司总经理助理。2005年3月至今任公司职工监事。

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