上海国际港务（集团）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告(等)

　　证券代码：600018 证券简称：上港集团编号：临2007-001

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　第一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：上港集团）第一届董事会第九次会议于2007年1月18日下午1:30在上海市杨树浦路18号上海港会议中心召开。会议应出席表决董事9名，实际出席表决董事8名，委托表决董事1名。独立董事曹惠民先生因公务而缺席，委托陈伟恕先生行使相应的权利。上港集团5名监事列席了会议。会议由董事长陆海祜先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于审议董事会战略委员会实施细则的议案》

　　董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《关于审议董事会审计委员会实施细则的议案》

　　董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过了《关于审议董事会预算委员会实施细则的议案》

　　董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会预算委员会实施细则》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

　　董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过了《关于确认各专业委员会成员的议案》

　　董事会同意董事会战略委员会由陆海祜先生任委员会主任，王宏先生、陈伟恕先生任委员会委员；董事会审计委员会由曹惠民先生任委员会主任，陈伟恕先生、王晓华先生任委员会委员；董事会预算委员会由陈戌源先生任委员会主任，曹惠民先生、倪路伦先生任委员会委员；董事会薪酬与考核委员会由吴晓华先生任委员会主任，王宏先生、李宝生先生任委员会委员。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过了《关于申请使用人民币20亿元银行借款额度的议案》

　　董事会同意2007年度上港集团根据资金实际需求，在授信额度内分步申请使用人民币20亿元银行短期借款。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2007年1月22日

　　

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临2007-002

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　2006年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公告司所载2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、主要会计数据（单位：人民币万元）

　　二、主要财务指标

　　注：由于上海国际港务（集团）股份有限公司于2006年10月26日换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司后整体上市，因此，2006年度上海国际港务（集团）股份有限公司的会计数据和财务指标与2005年度的数据指标不具有可比性，在此对2005年度上海国际港务（集团）股份有限公司的会计数据和财务指标不作公告。

　　三、备查文件

　　经过公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2007年1月22日

　　证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2007-003

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　关于组织投资者参观洋山港活动的公告

　　为了进一步加强投资者与上市公司的沟通，增强投资者对上市公司的了解，公司拟组织投资者参观洋山深水港。现将参加本次活动的有关事宜公告如下：

　　1、参加对象：2007年1月22日收盘时持有公司

股票的在册股东。

　　2、报名方式：投资者可以电话、传真方式报名参加。报名者须将本人姓名、股东帐号、本人身份证号、常住地址（

邮政编码）、联系电话等信息以电话、传真方式在公司董事会办公室进行报名登记。由于参观的人数有限，公司将以报名时间先后顺序确定前100名投资者参与本次活动。公司在确定了参加本次活动的投资者后，将以邮递方式发放“乘车证”，作为本次参加活动的凭证。

　　3、报名截止日期：本次活动报名截止于2007年1月26日下午5:00。

　　4、活动具体安排：2月1日上午9:00公司将安排标有上港集团标志的大客车在杨树浦路18号接投资者前往洋山港参观。请参加活动的投资者带好“乘车证”（每张乘车证限1人参加），凭证上车。参观结束后，公司将用车送投资者返回杨树浦路18号。

　　4、报名联系方式：

　　电话：021-63290660-41123

　　传真：021-65462361

　　联系人：杨蕾、李玥真

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2007年1月22日

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